证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024073 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强 公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务， 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合。公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币20亿元（或其他等值货币），该额度可自股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过人民币20亿元（或其他等值货币）。公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 3、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则， ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经对公司2025年度日常关联交易预计事项进行充分了解，我们认为：公司预 计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格 遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同 意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事姜齐荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、 ...

股票简称：科陆电子 证券代码：002121 华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年十二月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的股票期权数量 8 | | （三）股票来源 9 | | （四）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （五）股票期权行权价格 10 | | （六）激励计划的考核 11 | | （七）激励计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对确定激励对象范围依据的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对股权激励行权/授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 2 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024070 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2024年11月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度（不含本次担保）为人民币280,000万元，占公 司2023年12月31日经审计净资产的297.68%；公司及子公司对外担保余额折合人 民币为42,912.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的45.62%。被担保 对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率 均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2025年度，公司拟为下 属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银 行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等）提供担保，担保额度总 计不超过（含）人民币190,000万元（本担保额度包括现有担保 ...

（草案） 证券简称：科陆电子 证券代码：002121 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股份总数将做相应的调整。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总 额的 1%。 4、本计划授予的激励对象总人数为 124 人，为公司（含子公司）董事、高 级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单 | 7 | 高衍 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 包悦 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 9 | 梅加红 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 10 | 郭鹏 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 11 | 张韶文 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 12 | 高艳水 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 13 | 凡斌 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 14 | 陈卫刚 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 15 | 刘志兴 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 16 | 邹可树 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 17 | 李芸 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 18 | 王凯 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 19 | 赵如如 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 20 | 胡杰 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 21 | 张绍和 | 核心管理人员 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a net loss of 39.67 million yuan in the first half of 2024 [2] - Revenue for the first half of 2024 increased by 22.39% year-on-year, primarily driven by the energy storage business [5] - The company aims to achieve profitability by focusing on its core business and expanding market efforts [2][4] Group 2: Market Strategy and Challenges - The company is closely monitoring global trade policy changes and assessing their impact on operations, particularly regarding high tariffs [1][2] - There are plans to enhance overseas market competitiveness and explore the establishment of overseas bases [2][3] - The company is committed to improving management practices and addressing operational challenges to enhance overall performance [3][4] Group 3: Product Development and Innovation - The company has developed new products in the smart grid sector, including high-precision energy meters and distributed energy access units [5] - Continuous innovation and optimization of internal management are key strategies to maintain and enhance market competitiveness [4][5] - The company is focused on accelerating product development and expanding its global market presence [5]

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公司 高管、独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024066 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○二四年十二月五日 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 2、股权登记日：2024 年 11 月 18 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-856 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查 ...