北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-200 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2025 年 3 月 20 日，公司召开第九届董事会第十五次会议并决议召开本 次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 202 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025030 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 14 日下午 14:00 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 年 4 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 4 月 8 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025032 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次（临时）会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以即时通讯工具、电子邮件或书面等方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。 公司全体监事对公司2025年第一季度报告做出了保证公司2025年第一季度 报告内容真实、准确 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025031 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次（临时）会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各 位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立 董事姜齐荣先生、李建林先生及谢东明先生以通讯方式参加投票表决。经过半数 董事共同推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的召集/主持人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、王宗浩 先生，谢东明先生为召集人； 战略委员会：邱向伟先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林 先生（独立董事）、职帅先生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,213,551,312.87, representing a 16.20% increase compared to ¥1,044,401,145.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders surged to ¥67,450,933.37, a remarkable increase of 857.45% from ¥7,044,860.95 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,789,814.32, compared to a loss of ¥17,091,631.50 in the previous year, marking a 326.95% improvement[5] - Net profit for the current period was ¥79,484,698.09, a significant recovery from a net loss of ¥38,126,875.17 in the previous period[24] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.0406, compared to ¥0.0042 in the previous period, indicating a substantial improvement[25] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 5.41% to ¥8,016,189,188.41 from ¥7,604,742,764.90 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached ¥8,016,189,188.41, compared to ¥7,604,742,764.90 in the previous period, marking an increase of about 5.4%[23] - Total liabilities increased to ¥7,421,935,987.51 from ¥7,094,092,538.03, reflecting a rise of approximately 4.6%[23] - The company’s equity attributable to shareholders increased by 14.34% to ¥570,782,731.80 from ¥499,194,631.08 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥570,782,731.80, compared to ¥499,194,631.08 in the previous period, an increase of about 14.3%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥161,662,232.53, a decline of 251.85% compared to a positive cash flow of ¥106,461,734.97 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 268.12 million yuan, a decline of 251.85% year-over-year, primarily due to increased procurement payments and compensation payments totaling 33.16 million yuan[15] - The cash inflow from operating activities was 964.76 million yuan, a decrease of 7.20% compared to the previous year[15] - The cash outflow from operating activities increased by 20.71%, reaching 1.13 billion yuan, indicating higher operational costs[15] - The net cash flow from investment activities decreased by 31.46 million yuan, an 88.30% decline, mainly due to reduced cash inflows from the disposal of new energy vehicles and real estate[16] - The net cash flow from financing activities increased by 145.02 million yuan, a significant increase of 857.58%, attributed to an increase in interest-bearing liabilities at the end of the reporting period[16] - The net cash flow from operating activities was -161,662,232.53, compared to 106,461,734.97 in the previous period, indicating a significant decline[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 496,587,446.91, down from 662,050,942.93, showing a decrease in liquidity[28] Expenses - Research and development expenses rose by 29.34% to ¥94,538,423.73, reflecting increased costs in materials and testing[12] - Research and development expenses increased to ¥94,538,423.73, up from ¥73,092,007.83, representing a growth of approximately 29.4%[24] - The company experienced a 90.00% decrease in financial expenses, down to ¥14,780,270.30, due to lower financing costs and reduced interest expenses[12] - The company reported a significant decrease in financial expenses, down to ¥14,780,270.30 from ¥147,845,013.10, indicating improved financial management[24] - The cash paid to employees was 236,824,505.88, an increase from 213,969,709.13, reflecting higher labor costs[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 76,488, with the top ten shareholders holding significant stakes[18] - Midea Group Co., Ltd. holds 22.79% of shares, amounting to 378,514,789 shares, while Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. holds 12.98% with 215,638,043 shares[19] Inventory and Operational Metrics - The company reported an increase in inventory by 22.72%, amounting to ¥1,077,749,580.95, driven by preparations for energy storage contract deliveries[10] - Total operating costs amounted to ¥1,146,104,735.73, up from ¥1,093,484,434.90, reflecting a rise of about 4.8%[24] - The cash outflow for operating activities totaled 1,126,419,461.52, up from 933,133,192.31, indicating increased operational expenses[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a loss of 411,555.98 yuan, a significant improvement compared to the previous loss of 15.86 million yuan[15] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -411,555.98, compared to -15,858,082.83 previously, showing a lesser negative effect from currency fluctuations[28]

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （股东大会） | | 活动参与人员 | 1、参与公司 2024 年度网上业绩说明会活动的投资者 | | | 2、上市公司接待人员：董事兼总裁李葛丰先生、财务总监谢 | | | 伟光先生、独立董事姜齐荣先生、董事会秘书黄幼平女士 | | 时间 | 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 形式 | 网络文字交流 | | | 1、公司 2024 年虽然亏损收窄，但扣非后亏损反而扩大了，同 比亏损增加了近 3 成，亏损扩大的原因是什么？还是公司调 | | | 整了非经常性损益的方式？2025 年是否有明确的扭亏时间表 | | | 及具体措施。 | | 交流内容及具 | 答：您好投资者，2024 年非经常性损益的计算方式未发生变 | | ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》 、《中国证券报》 、《证券日报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》 （公告编号：2025028） 表决结果： 届董事会非独立董事候选人； 一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，上 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025029 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025年4月14日（星期一）召开 公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）。 于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司 刊登在2025年4月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》 （公 告编号：2025028）。 下简称"美的集团"）出具的《关于提请深圳市科陆电子科技股份 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025028 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长伏拥军先生、董事吴德海先生提交的书面辞职报告。伏拥军先生因工 作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，伏拥军先生不在公司担 任任何职务。吴德海先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时 一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吴德海先生不在公司担任任何 职务。 董事会 二〇二五年三月三十一日 伏拥军先生、吴德海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对 公司发展造成不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，伏拥军先生、吴德海 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025028 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长伏拥军先生、董事吴德海先生提交的书面辞职报告。伏拥军先生因工 作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，伏拥军先生不在公司担 任任何职务。吴德海先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时 一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吴德海先生不在公司担任任何 职务。 伏拥军先生、吴德海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对 公司发展造成不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，伏拥军先生、吴德海 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日 ...