证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》 、《中国证券报》 、《证券日报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》 （公告编号：2025028） 表决结果： 届董事会非独立董事候选人； 一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，上 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025029 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025年4月14日（星期一）召开 公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）。 于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司 刊登在2025年4月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》 （公 告编号：2025028）。 下简称"美的集团"）出具的《关于提请深圳市科陆电子科技股份 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025028 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长伏拥军先生、董事吴德海先生提交的书面辞职报告。伏拥军先生因工 作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，伏拥军先生不在公司担 任任何职务。吴德海先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时 一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吴德海先生不在公司担任任何 职务。 董事会 二〇二五年三月三十一日 伏拥军先生、吴德海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对 公司发展造成不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，伏拥军先生、吴德海 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025028 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长伏拥军先生、董事吴德海先生提交的书面辞职报告。伏拥军先生因工 作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，伏拥军先生不在公司担 任任何职务。吴德海先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时 一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吴德海先生不在公司担任任何 职务。 伏拥军先生、吴德海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对 公司发展造成不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，伏拥军先生、吴德海 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025029 2024年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日和其他会议事项均不变，现将2024年年度股东大会具体事项补充通知如下： 一、会议召开的基本情况： 2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025年4月14日（星期一）召开 公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）。 2025年3月28日，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关 于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九 届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》（公告编号：2025028）。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法 ...

美的系新能源公司一喜一忧：合康新能扭亏，科陆 电子连亏四年 美的集团(000333.SZ)新能源板块两家上市公司陆续公布年报。 3月25日晚间，合康新能(300048.SZ)交出了营收47亿元，净利润1029万元的年报。其中，营收同比 大增220%，并实现扭亏为盈。 在四天前，科陆电子(002121.SZ)披露的年报显示，该公司连续第四年亏损，累计亏损17.4亿元，其 中去年亏损额为4.6亿元，相较于2023年有所收窄。 2020年和2023年，美的集团先后收购合康新能与科陆电子，将其纳入新能源板块。美的集团持有合 康新能18.69%的股权，对于科陆电子的持股比例为22.79%。 美的集团以洗衣机、冰箱等家电产品起家，目前也在培育面向工业市场的TO B业务，并将其视为 业务持续增长的引擎。新能源、智能建筑和机器人业务，均为其TO B业务的成员，2023年，美的集团 TO B业务营收占比已超过25%。 根据中关村储能产业技术联盟的统计，去年国内2小时磷酸铁锂储能系统全年中标均价0.628 元/Wh，同比下降43%。磷酸铁锂是电化学储能系统的主要技术路线。去年，科陆电子曾因为在展会上 打出"0.598(元/Wh) ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10045 号 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10045号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"科陆电 子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 科陆电子2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 科陆电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 现场检查报告 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：科陆电子 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宇恒 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：祁玉谦 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：李宇恒 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | ...