深圳市科陆电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | 第一章 | 总测 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人. | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 …………………………………………………………………………………… 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事么 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三节 | 独立董事 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭建春作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董 事会提名为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的 科学性、有效性，公司董事会人数由 9 名调整为 11 名，其中非独立董事（含职 工代表董事）由 6 名增加至 7 名、独立董事由 3 名增加至 4 名。 经公司第九届董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司第九届 董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》， 公司董事会同意提名彭建春先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事 候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 独立董事候选人彭建春先生已取得独立董事资格证书。彭建春先生的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审 议。 本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分 ...

为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司 利益最大化，2025 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上 海东自"）拟为其全资子公司广东科陆顺新机电设备安装有限公司（以下简称 "科陆顺新"）总额不超过（含）人民币 6,000 万元的银行融资业务提供全额连 带责任担保。 公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第二十次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资 子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会 授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025054 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2025 年 9 月 30 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度为人民币 190,000 万元，占公司 2024 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025055 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次（临时）会议审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册地址情况 因经营需要，公司拟将注册地址由"深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路 高科科技园第 1 栋 425"变更为"深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源 产业园 5A101"。 二、修改《公司章程》情况 基于上述情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修改，具体修改对照 内容如下： | 修改前 | | | | | | | | | 修改后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市光明区玉塘 | | 第五条 | | | | | | ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名彭建春为深圳市 科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2025056 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市 ...

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025052）刊登在 2025 年 10 月 25 日《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025051 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 次（临时）会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，徐腊平先生因有其他工作 安排，授权委托张铭先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 2025 年第三季度财 ...

（文章来源：第一财经） 科陆电子发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入35.86亿元，同比增长23.42%；归属于上市 公司股东的净利润为2.32亿元，同比增长251.10%。第三季度营收为10.12亿元，同比增长1.81%；净利 润为4177.63万元，同比增长136.72%。 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025052 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,012,310,757.69 | 1.8 ...