证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的南昌市 科陆智能电网科技有限公司（以下简称"南昌科陆"）100%股权以人民币12,500 万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称"康鑫泰"）。 公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权 的议案》，并授权公司经营层办理本次南昌科陆股权转让事项具体事宜。本次 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 公司名称：南昌康鑫泰商贸有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023 年 09 月 13 日 注册资本：人民币 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025016 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 2、2024 年度，受计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研 发费用增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.64 亿元，公司 未弥补亏损扩大。 三、应对措施 公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损： 1、智能电网业务将立足国内市场，紧跟国家"双碳"目标和新型电力系统 建设步伐，夯实计量及高级量测的行业应用扩展，加强能源负荷调控、需求侧响 应和虚拟电厂应用的探索；深耕非洲市场，加大对中东和欧洲市场的战略投入。 一、情况 ...

GKOH NA BE 深圳市科陆电子科技股份有限公司 股票代码： 002121 日录 CONTENTS | 环境 | | | --- | --- | | 环境合规管理 | 21 | | 应对气候变化 | 22 | | 绿色生产运营 | 26 | | 生物多样性保护 | 32 | 社会 | 创新产品研发 | 35 | | --- | --- | | 产品质量与安全 | 43 | | 客户服务 | 47 | | 可持续供应链 | 51 | | 以人为本 | 54 | | 社会贡献 | 63 | 治理 | 公司治理 | 67 | | --- | --- | | 商业道德 | 68 | | 数据安全与客户隐私保护 | 70 | | 知识产权管理 | 72 | 2 000 n 0 可持续发展管理 关于本报告 走进科陆电子 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 走进科陆电子 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 附录 | 73 | 关于本报告 本报告是深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"我们"）面向利益相关方发布的第 二份环境、社会及治理报告（以下简称" ...

一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025023 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025 年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天； 网络投票日期、时间为： ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025011 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或专人送达等方式送达各位监 事，会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女 士以通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025010 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事， 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，董事吴德海先生、职 帅先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年年度报告全文"第三节 管理 层讨论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。此外，谢东明先生、姜 齐荣先生、李建林先生向公司董事会提交了《独立董 ...

Corporate Governance and Management Changes - The company underwent a change in controlling shareholder from Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. to Midea Group Co., Ltd. on June 2, 2023[23]. - The company has a commitment to manage accounts receivable effectively to avoid overdue situations[101]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, enhancing transparency and compliance with regulations[124]. - The company has a clear and independent asset ownership structure, with no unauthorized occupation of assets by the controlling shareholder[125]. - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other companies, enhancing its strategic capabilities[132][133]. - The company reported a significant management change with the resignation of the president and CFO in June 2023[176]. - The company appointed Li Gefeng as the new president on April 25, 2024, following the resignation of Jiang Huafang[144]. - The company has implemented a stock option incentive plan for 2024 to enhance the motivation and creativity of its management team[122]. Financial Performance and Revenue - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,431,000,255.66, representing a 5.50% increase compared to ¥4,199,965,152.46 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥463,902,659.31, an improvement of 12.24% from -¥528,612,123.26 in 2023[24]. - The company achieved a net profit of -49.13 million yuan in 2024, impacted by investment losses and asset impairment provisions[80]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in 2024[138]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for 2025, representing a 25% growth[140]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[136]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 37,709,500.0, which is 8.51% of total revenue, with 278 patents applied for and 128 patents granted during the year[59]. - Research and development investment increased by 42.46% to 377.1 million yuan, representing 8.51% of operating revenue[76]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% for new technology development[136]. - The company is focused on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions[176]. Market Outlook and Strategic Initiatives - The company anticipates that the investment in the power grid will exceed ¥6,500 billion in 2025, indicating a strong market outlook for the smart grid sector[35]. - The demand for smart electric meters is stable, driven by regular replacements and new installations in urban and rural areas[35]. - The company is positioned to benefit from the ongoing digital upgrades and the construction of new power systems, particularly in the smart distribution equipment sector[36]. - The new energy storage market in China is projected to continue thriving over the next decade, driven by the increasing share of renewable energy and declining storage system costs[38]. - The company aims to support the domestic demand for intelligent measurement terminals through the development of automated terminal products[76]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a lawsuit with Xinjiang Construction Group, claiming a total of 36.15 million yuan, which includes overdue payment penalties[192]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding payments and enforce contractual obligations[193]. - The company has ongoing litigation matters, with a total of 87.134 million yuan involved in various stages of legal proceedings, which are not expected to have a significant impact on the company's operations[196]. - The company has been ordered to restore the site to its original condition and remove all equipment related to the frequency modulation energy storage project[194]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions with Midea Group, amounting to 2,431 million yuan, representing 0.93% of similar transactions[199]. - The company maintains compliance with disclosure requirements for related party transactions as per regulatory standards[199]. - The company plans to disclose related party transactions in its annual report, including those with Midea Group and Yingfeng Environment Technology Group[199]. Cash Dividend Policy - The company plans to prioritize cash dividends for profit distribution, aiming for a minimum of 10% of the distributable profit each year from 2023 to 2025, with a cumulative minimum of 30% over three years[177]. - The company has committed to a cash dividend policy that requires positive distributable profits and sufficient cash flow, with no major investment plans or significant cash expenditures[177]. - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares during the reporting period, despite having positive distributable profits[157]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has successfully reduced operational costs by 10% through efficiency improvements[136]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.7341 million CNY[143]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through automation and process optimization initiatives[139]. Internal Control and Audit - The internal control self-evaluation report indicates that 91.52% of the total assets and 90.51% of the total revenue of the consolidated financial statements are included in the evaluation scope[164]. - No significant defects in internal control were identified during the reporting period, with zero instances of major or important defects reported[165]. - The company appointed Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditor for the 2024 fiscal year, with an audit fee of 2 million yuan, including 1.4 million yuan for financial statement audit and 600,000 yuan for internal control audit[189][191].

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025009 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产 的202.00%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为52,466.49万元，占公司2023年 12月31日经审计净资产的55.78%。被担保对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation资产负债率均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月13日、2024年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务提供担保，担保 额度总计不超过（含）人民币280,000万元，具体内容详见公司刊登 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：科陆 JLC3 2、股票期权代码：037484 3、首次授予登记完成日期：2025 年 1 月 27 日 4、首次授予登记数量：4,150 万份 5、首次授予登记人数：123 人 根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临 时股东大会授权，公司于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十四次（临时）会 议及第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权 激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司有关规则的规定，公司已完成 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025006 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十二次（临时）会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为公司 2024 年度审 计机构，具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更会计师事务所的公告》（公告编号：2024058）。 二、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李建军 为项目合伙人、郑荣富为签字注册会计师为公司提供审计服务、柴喜峰为项目质 量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于李建军工作调整， ...