深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 五、公司实施本激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益， 并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本激励计划。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定；关于股票期权的 授予和行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、行权期、行 权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东的利益的情形。 三、公司本激励计划首次授予部分激励对象名单不包括独立董事、监事及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；列 入首次授予部分激励对象名单的 ...

证券简称：科陆电子 证券代码：002121 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称"科陆电子""公司"或"本公司"）《公司章程》等有关规定制 订。 2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为 5,312 万 股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 1,660,816,688 股的 3.20%。其中，首 次授予 4,250 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 1,660,816,688 股的 2.56%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024068 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》； 经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务， 有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩 造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业 务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍 生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。 同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次（临时）会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位监事，会议于 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024067 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次（临时）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面 等方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融 机构申请综合授信额度的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度 公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实 现，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 建立健全公司长效激励约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，以 促进公司健康、稳定、持续发展；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能 力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024072 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳 深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电 网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股 份有限公司及其下属子公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司 及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属 子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受关联方 美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限 公司及其下属子公司提供服务。预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日 常关联交易金额总计为人民币38,875万元。2024年1-11月，公司及下属 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024075 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事李建林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李建林先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李建林先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事李建林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024 年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会中审议的公司2024年股票期权激励 计划相关议案向全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况及声明 （一）征集人基本情况 本次征集表决权以无偿方式公开进行，本公告刊登于《证券时报》、《中 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024074 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》， 决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第五次临时股东大会，审议董 事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年12月30日下午14:30开始，会期半天 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 嘉源(2024)- 05-424 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份有限公 司（以下简称"科陆电子"或"公司"）的委托，就科陆电子 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）及相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

公司简称：科陆电子 股票代码：002121 独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备 | | --- | --- | --- | | | | 注 （是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出 | 是 | | | 具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | 是 | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | ...