深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经对公司2025年度日常关联交易预计事项进行充分了解，我们认为：公司预 计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格 遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同 意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事姜齐荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、 ...

公司简称：科陆电子 股票代码：002121 独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备 | | --- | --- | --- | | | | 注 （是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出 | 是 | | | 具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | 是 | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | ...

二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单 | 7 | 高衍 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 包悦 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 9 | 梅加红 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 10 | 郭鹏 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 11 | 张韶文 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 12 | 高艳水 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 13 | 凡斌 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 14 | 陈卫刚 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 15 | 刘志兴 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 16 | 邹可树 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 17 | 李芸 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 18 | 王凯 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 19 | 赵如如 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 20 | 胡杰 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 21 | 张绍和 | 核心管理人员 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024068 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》； 经审核，监事会认为：公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务， 有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩 造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业 务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍 生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。 同意开展套期保值型外汇衍生品交易业务事项。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次（临时）会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位监事，会议于 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024075 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事李建林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李建林先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李建林先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事李建林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024 年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会中审议的公司2024年股票期权激励 计划相关议案向全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况及声明 （一）征集人基本情况 本次征集表决权以无偿方式公开进行，本公告刊登于《证券时报》、《中 ...

（草案） 证券简称：科陆电子 证券代码：002121 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股份总数将做相应的调整。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总 额的 1%。 4、本计划授予的激励对象总人数为 124 人，为公司（含子公司）董事、高 级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实 现，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 建立健全公司长效激励约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，以 促进公司健康、稳定、持续发展；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能 力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024073 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强 公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务， 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合。公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币20亿元（或其他等值货币），该额度可自股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过人民币20亿元（或其他等值货币）。公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 3、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则， ...

股票简称：科陆电子 证券代码：002121 华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年十二月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的股票期权数量 8 | | （三）股票来源 9 | | （四）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （五）股票期权行权价格 10 | | （六）激励计划的考核 11 | | （七）激励计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对确定激励对象范围依据的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对股权激励行权/授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 2 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024074 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》， 决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第五次临时股东大会，审议董 事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年12月30日下午14:30开始，会期半天 ...