证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023124 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次（临 时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位监事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及 子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经 营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联 交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳市科陆 电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对科陆电子本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 科陆电子于2023年4月27日、2023年5月19日召开的第八届董事会第二十八次 会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的 议案》，对公司（含下属子公司）2023年度可能与关联方发生的日常关联交易情 况进行了预计。 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟 增加2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金 额总计不超过人民币2,73 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第六次（临时）会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《公司章程》 和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第九届董事会第六 次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举姜华方先生为公司非独立董事的独立意见 经审查姜华方先生的个人履历等资料，并了解其相关情况，未发现姜华方先生 存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的不得担任董事的情形，姜华方先生具备有关法律、法规和《公司章程》规定的 任职资格，具有丰富的工作经验，能够胜任董事职务。 姜华方先生的提名已征得其本人同意，经公司董事会提名委员会讨论后提出， 提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意提名姜华方先生为公 司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事制度 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023122 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日 ， 国家电网 有 限 公 司 在 其 电子商务 平 台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2023年第八十九批 采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示"， 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推荐的中标 候选人，预中标金额合计约为人民币35,280.89万元，现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二 次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021），该项 目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式 进行。 根据预中标公示的内容，公司本次预中标分标为：A级单相智能电 ...

股票代码：002121 股票简称：科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （股东大会） 调研人员： 中信建投证券 翟延杰；华创证券 梁旭；中欧基金 沈少波； 长江证券 叶之楠；鹏华基金 黄奕彬；大成基金 刘峰；国盛 活动参与人员 基金 杨凡仪；国海证券 王刚；浙商证券 闵繁皓 上市公司接待人员： 储能产品公司总经理周涵先生、董事会秘书黄幼平女士 2023年11 月29日（星期三）12:00 时间 科陆大厦 地点 面对面交流 形式 1、今年美国储能市场出现并网不及预期的情况，原因是什 么？ ...

股票代码：002121 股票简称：科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （股东大会） 1、参与“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动的投资者 活动参与人员 2、上市公司接待人员：总裁姜华方先生、财务总监谢伟光先 生、董事会秘书黄幼平女士 2023 年11 月 15 日（星期三）15:30-17:00 时间 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号：全 地点 景财经、全景路演APP 网络远程方式 形式 1、公司目前存在人才流失的问题吗？ 答：公司员工离职率处于正常范围，不影响公司的稳健经营。 公司也将根据公司发展的需要补充和吸纳人才。感谢您对公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2023)-04-824 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023121 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 11 月 6 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023120 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）15：30-17：00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...