证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-004 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十五次会议于2024年1月15日召开，会议决议于2024年2月1日（星期 四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月1日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-001 梦网云科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 一、股票交易异常波动情况的说明 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：梦网科技，证券代码：002123）于2023年12月27日、12月28日、 12月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的情况 针对股票交易异常波动情况，公司进行了自查、向公司实际控制人及控股 股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-098 梦网云科技集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司深圳市梦网 科技发展有限公司（以下简称"深圳梦网"）与新算力（北京）科技有限公司 （以下简称"新算力科技"）于2023年12月25日签署了《关于新算力（北京）科 技有限公司之增资协议》，协议约定深圳梦网出资不超过人民币1,150万元向新 算力科技增资以取得其本次增资后51%股权。 公司与新算力科技不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 （一） 2.企业类型：有限合伙企业 3.统一社会信用代码：91469027MA5TL9YM8L 4.注册资本：1,000 万人民币 5.执行事务合伙人：刘广财 1. 姓名：李珊珊 2. 身份证号码：110102*********447 3. 其他 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-097 1、2019年10月11日，公司分别召开了第七届董事会第十次会议和第七届监 事会第七次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》，监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事 就本次激励计划相关事项发表了独立意见。2019年10月25日，公司第七届董事 会第十一次会议提请召开公司2019年第六次临时股东大会审议本次激励计划相 关事宜，同日北京国枫律师事务所出具了法律意见书。 梦网云科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次2019年限制性股票激励计划回购注销涉及24名激励对象，回购注 销的限制性股票数量为5,940,000股，占公司回购注销前总股本的0.7367%，回 购价格为9.02元/股； 2、本次注销完成后，公司总股本由806,339,700股减少为800,399,700股。 公 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-096 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

国枫律股字[2023]A0611 号 致：梦网云科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受梦网云科技集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2023年第三次临时股 东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《梦网云科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事 宜出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年11月14日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《梦 网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》以及《梦网 云科技集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》； 2、贵公司于2023年11月28日刊载在符合中国证监会规 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月15日下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 深圳市梦网科技发展有限公司会议室 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-095 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长余文胜先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月15日9:15－15:00期间的任 意时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-094 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

经核查，我们认为：公司及控股股东余文胜先生为公司及子公司融资提供连带责 任保证担保，构成关联交易，本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公 司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合公司整体利益。 本次为公司及子公司提供担保事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将上述事项提交公 司第八届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：王永、邹奇、侯延昭 2023年 12月 10日 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，作为梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公司 第八届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真的核查，基于独立、客观判 断的原则，发表事前认可意见如下： 关于控股股东为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的事前认可意见 梦网云科技集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十四次会议 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-091 梦网云科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司及子 公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。 独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议通知及会议材料于2023年12月10日以专人送达等方式发送给公司全体董 事、监事和高级管理人员，会议于2023年12月11日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关董事会临时会议规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公 司融资提供 ...