湘潭电化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有 超过 40 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 二、内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负 责的工作态度，恪尽职守、勤勉尽责、严谨审慎地履行各项监督职责，依法独 立行使职权，对公司生产经营情况、财务状况、重大事项决策以及董事、高级 管理人员履职情况等进行监督，为公司的规范运作提供了有力保障。 一、公司召开监事会情况 报告期内，监事会对公司 2023 年度利润分配方案进行了认真审查。监事会 认为：公司利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及股 东投资回报等综合因素，方案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、 公司可持续发展等状况相匹配。 （四）公司关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易都是基于公司发展以及生产经营实际需要， 关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的 情形。 报告期内，公司共召开 7 次监事会，其中 3 次会议以现场方式召开，由监 事会主席主持，4 次会议以通讯表决方式召 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-014 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团 有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊 生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）及其下属公司、步步高商业连锁股 份有限公司（以下简称"步步高"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以 下简称"湖南裕能"）及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公司（以 下简称"中天新能"）发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、租赁等 日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 6,542 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 1,947.69 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议以同意票 4 票、反对 票 0 票、弃 ...

2024年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行 股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推进公司治理体系建 设和治理效能提升，推动公司持续稳健发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年公司经营情况回顾 2024年，中国仍然是全球电解二氧化锰（EMD）的主要供应来源，根据国际 锰协统计，我国EMD占全球供应量的69%，受下游需求带动，碱锰型EMD需求上升， 碳锌型EMD需求下降，整体需求量增长约3%。锰酸锂行业随着碳酸锂价格下降并 逐渐趋稳，应用场景开始恢复，行业出货量同比增长27.6%，但同时行业也面临 较大的成本压力，盈利能力受到一定程度的制约，市场竞争愈发激烈。 公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，发挥党建引领，聚焦主责主业， 坚定不移地实施创新驱动发展战略，强化经营管理，推进改革创新，不断提升公 司的核心竞争力和价值创造能力。公司各业务板块协同攻坚，电解二氧化锰板块 发挥优势，通过不断优化产品结构、提升产品 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-018 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2025年4月21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 ， ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-011 湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司 C305 会议室以现场和视频相结合方式召开。应参加监事 5 名，实 际参加监事 5 名，会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。 三、通过《2024 年度利润分配预案》； 公司 2024 年 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-010 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其 中董事彭勇先生以通讯方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2024 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2024 年度 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，均审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度和 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3429.43 万元、 3720.00 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.74%。 四、备查文件 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 315,007,56 ...

2025 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司及其下属公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连 锁股份有限公司（以下简称"步步高"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司（以下简称"湖南裕能"）及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公 司（以下简称"中天新能"）发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 租赁等日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 6,542万元， 2024 年度同类交易实际发生金额为 1,947.69 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议以同意票 4 票、反对 票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事刘干江先生、余磊先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表 决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联 交易预计无需提交公司股东大会审议。 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化 ...