证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-001 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2025 年 1 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决 议： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2023 年第二次临时股东大 会及 2024 年第一次临时股东大会决议的授权，本议案由公司董事会审议通过即可， 无需提交股东大会审议。 二、通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行 性分析报告（三次修订稿）>的议案》； 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"年 产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的效 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2025 年 1 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，通过如下决议： 一、通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目经济效 益测算的议案》； 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-002 除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项均无 变化。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会决议 的授权，本议案无需提交股东大会审议。 二、通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可 行性分析报告（三次修订稿）>的议案》； 鉴于 ...

证券时报e公司讯，湘潭电化(002125)12月26日晚间公告，公司于2023年开始规划"年产3万吨尖晶石型 锰酸锂电池材料项目"，该项目由控股子公司广西立劲新材料有限公司下属的全资子公司湘潭立劲新材 料有限公司作为实施主体，项目选址位于湘潭市雨湖区鹤岭镇。 目前，该项目一期年产2万吨尖晶石型锰酸锂生产线的主体工程已基本完工，已投入试运行。 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于控股公司年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-064 本次项目是公司基于对行业发展的信心以及公司发展战略需要，实施结构调 整、产业升级和节能降耗的重要举措。本次项目的工艺设计充分考虑了动力型锰 酸锂生产过程的重要环节并进行定制化设计，新产线对动力型锰酸锂的生产具有 较强的适配性，并对主要生产设备进行了升级，设备运转效率和自动化程度将更 高，该项目的建成将有利于进一步提高制造效率和制造质量，进一步提升公司市 场竞争力。在湘潭立劲一期生产线正式运行后，公司锰酸锂年产能将达 4 万吨， 公司将根据客户需求以及市场情况逐步进行产能释放。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日 部分生产线试运行的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步深化产业布局，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年开始规划"年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"，该项目由控 股子公司广西立劲新材料有限公司下属的全资子公司湘潭立 ...

湘潭电化科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 17 日召开第八届董事会第二十一次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内 子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不 超过 60,000 万元。公司股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围 内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额度内发生的具体担保事 项，不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-063 二、担保进展情况 近日，公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称"靖西电 化 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-056 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通 知于 2024 年 12 月 20 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2024 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如 下决议： 一、通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目经济效 益测算的议案》； 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发 行类第 7 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性 原则，同意公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"年 产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的效益测算进行调整。具体内容如下： 调整前：本项目内部收益率 15.45%（税后），总投资回收期 7.44 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（七） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一节 引言 | 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、《第三轮审核问询函》之问题 | 2 第（1）问 6 | | 二、《第三轮审核问询函》之问题 | 3 11 | | 第三节 签署页 | 23 | 国浩律师（长沙）事务所 补充法律意见书（七） 释 义 除以下特别说明外，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在《国浩律 师（长沙）事务所关于湘潭电化科技股份有 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年十二月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年十二月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况. | | 二、发行人本次发 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 16 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120058 号）已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申 请人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所 ...