证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-018 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2025年4月21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 ， ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-011 湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司 C305 会议室以现场和视频相结合方式召开。应参加监事 5 名，实 际参加监事 5 名，会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。 三、通过《2024 年度利润分配预案》； 公司 2024 年 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-010 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其 中董事彭勇先生以通讯方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2024 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2024 年度 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，均审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度和 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3429.43 万元、 3720.00 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.74%。 四、备查文件 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 315,007,56 ...

2025 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司及其下属公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连 锁股份有限公司（以下简称"步步高"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司（以下简称"湖南裕能"）及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公 司（以下简称"中天新能"）发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 租赁等日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 6,542万元， 2024 年度同类交易实际发生金额为 1,947.69 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议以同意票 4 票、反对 票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事刘干江先生、余磊先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表 决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联 交易预计无需提交公司股东大会审议。 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化 ...

天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-289 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 开展2025年度套期保值业务及可行性分析的核查意见 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为尽可能规 避原材料价格和汇率大幅波动风险，降低原材料价格和汇率大幅波动对生产经 营成本及业绩的影响，决定根据生产经营计划开展商品期货和外汇套期保值业 务（以下简称"套期保值业务"），拟开展的套期保值业务的商品期货品种仅限 于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货 品种，外汇交易品种为外汇汇率。商品期货套期保值的交易工具包括但不限于 期权、期货及其组合，外汇套期保值的交易工具包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其组合。公司及控股子公司开展商品套期保值业务的保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 7,500 万元，且任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币 19,000 万元；开展外汇套期保值业务的交易 金额累计不超过 1,000 万美元或其他等值外币，且任一交易日持有的最高合约价 值不超过 1,000 万美元，以上额度在有效期内均可循环使用。 财信证券 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-288 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭 电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湘潭电化 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐人对湘潭电化内部控制自我评价报告的核查工作 保荐人授权的保荐代表人通过与湘潭电化董事、监事、高级管理人员、财 务部、内部审计等部门人员及年度内部控制审计会计师交流，查阅了股东大会、 董事会、监事会等会议记录、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，查 阅了公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》以及年度内部控制 审计会计师事务所出具的《湘潭电化 2024 年度内部控制审计报告》，从湘潭电 化内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其 内部控制的完整性、合 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 放弃商业机会暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司（以 下简称"财信证券"或"保荐人"）对湘潭电化放弃商业机会暨关联交易事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、放弃商业机会概述 上述标的资产涉及的六家子公司中，与公司污水处理业务同类的是：湘潭 二污、湘潭三污、楠竹山污水、姜畲污水。 湘潭电化于近期收到间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下 简称"产投集团"）和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国 投"）共同出具的《关于就转让污水处理资产事项征询意见的函》。为加快推动 市属国有经济布局优化和结构调整，根据湘潭市人民政府相关会议精神，公司 间接控股股东产投集团和振湘国投拟将其持有的污水处理资产转让给湘潭城发 水务有限公司（以下简称"城发水务"），以实现湘潭市城区水务板块资源一 ...