本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 因股权划转涉及的湘潭环境水务投资有限公 司(含六家子公司)股东全部权益价值 资产评估报告 湘正佳资评字[2024]第 D009 号 湖南正佳房地产土地评估有限公司 二○二四年十二月十八日 | | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 资产评估报告 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估 结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-023 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司将于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表沈圆圆女 士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍担任公司董事会 工作部部长。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王悦女士（简历附后）为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王悦女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从 业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系 方式如下： 电话：0731-55544048 通讯地址：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼 3 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 楼 传真：0731-55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮编：4 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-020 具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》（公告编 号：2025-021）。 二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-019 湘潭电化科技股份有限公司 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湘 潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕908 号），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-021 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | ...

关于放弃商业机会暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第九届董事会第五次会议，以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了 《关于放弃商业机会暨关联交易的议案》，同意公司放弃购买污水处理资产的商 业机会。具体情况如下： 一、放弃商业机会概述 公司于近期收到间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称 "产投集团"）和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"） 共同出具的《关于就转让污水处理资产事项征询意见的函》。为加快推动市属国 有经济布局优化和结构调整，根据湘潭市人民政府相关会议精神，公司间接控股 股东产投集团和振湘国投拟将其持有的污水处理资产转让给湘潭城发水务有限 公司（以下简称"城发水务"），以实现湘潭市城区水务板块资源一体化发展。 鉴于公司于 2015 年 1 月以发行股份购买资产的方式，取得间接控股股东振 湘国投持有的湘潭市污水处理有限责任公司 100%股权，公司增加了城市污水集 中处理业务。产投集团和振湘 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货和外汇套期保值业务的背景 锂盐作为公司主营产品锰酸锂的重要原材料，近年来价格波动明显，公司锰 酸锂产品的营业成本和经营效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影响。为降 低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟根据生产经 营计划择机开展套期保值业务，充分利用期货工具的避险保值功能，提升公司整 体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。 同时，鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率波动的不确 定性增加，为有效规避外汇波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值， 公司拟适度开展外汇套期保值业务。 二、开展商品期货和外汇套期保值业务的基本情况 （一）商品期货套期保值业务 1、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品 期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币7,500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,000万元，该 额度在有效期内可循 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-015 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保系公司为合并报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融 机构申请授信提供担保，新增担保额度预计不超过 86,000 万元，其中为资产负 债率高于 70%的子公司提供新增担保额度预计不超过 30,000 万元。敬请投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第五次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过 了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并 报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计 新增担保额度不超过 86,000 万元，其中拟为资产负债率不超过 70%的子公司提 供新增担保额度预计不超过 56,000 万元，为资产负债率高于 7 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-016 湘潭电化科技股份有限公司 关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司为尽可能规避原材料价格和汇率大幅波动风险，降低原材料价格和汇率大 幅波动对生产经营成本及业绩的影响，决定根据生产经营计划开展商品期货和 外汇套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），拟开展的套期保值业务的 商品期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营业务有直 接关系的锂盐期货品种，外汇交易品种为外汇汇率。商品期货套期保值的交易 工具包括但不限于期权、期货及其组合，外汇套期保值的交易工具包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合。公司及控股子公司开展商品套 期保值业务的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币7,500万 元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,0 ...