湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 11 月 14 日当选公司独立董事，现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 舒洪波，1984 年 7 月出生，中共党员，博士学历，教授。2013 年 7 月起任职 于湘潭大学化学学院，历任讲师、硕士生导师、博士后、副教授，现任湘潭电化科 技股份有限公司独立董事，湘潭大学化学学院教授、博士生导师，湘潭大学"绿色 新能源关键材料研究生拔尖创新人才联合培养地"湖南省基地负责人，湘潭大学电 化学能源储存与转换湖南省重点实验室主任。报告期内，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责， ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； 湘潭电化科技股份有限公司 处理措施及相关工作。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期 届满 6 年于 2024 年 11 月 14 日离任，现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 汪形艳，1980 年 9 月出生，中共党员，博士学历，教授。2005 年 7 月参加工 作，历任湖南人文科技学院化学与材料科学系助教、讲师，湘潭大学化工学院讲 师、副教授，美国新泽西理工学院国家公派访问学者。现任湘潭大学环境与资源学 院教授，2018 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日任公司独立董事。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公 司召开的董事 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人（会 计主管人员）彭艺智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 629,481,713 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-009 湘潭电化科技股份有限公司 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湘潭 电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2025 年 3 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2025 年 3 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 （一）募集资金投资项目产能消化风险 公司本次募集资金投资的"年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的产 品为尖晶石型锰酸锂。2022 年末，公司锰酸锂产能已达到 2 万吨/年。随着本次 募投项目 2025 年第四季度完全建成投产，2026 年公司锰酸锂产 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年三月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 17 | | | 三 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年三月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-008 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 特此公告。 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出 的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 4 次审议 会议，对湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据发行时具体情 况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币4.87亿元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权 的人士）在上述额度范围内确定。 中国经济网北京3月9日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第4次审议会议于2025年3月7日召开， 湘潭电化科技股份有限公司（简称"湘潭电化"，002125.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 上市委会议现场问询的主要问题无需进一步落实事项无湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构为财信证券股份有限公司，保荐代表人为郑志强、胡楚风。 湘潭电化募集说明书显示，本次发行的募集资金总额不超过48,700.00万元（含本数），扣除发行费用后 将全部用于投资年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目、补充流动资金。 本次发行证券的种类 ...