每经AI快讯，湘潭电化（SZ 002125，收盘价：14.65元）12月29日晚间发布公告称，公司第九届第十一 次董事会会议于2025年12月26日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2025年12月29日以通讯 表决的方式召开。会议审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》等文件。 2025年1至6月份，湘潭电化的营业收入构成为：化工材料行业占比91.19%，污水处理行业占比6.4%， 其他业务占比2.41%。 截至发稿，湘潭电化市值为92亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 曾健辉） ...

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。 | 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决， 通过如下决议： 一、通过《关于募集资金投资项目延期的议案》； 同意公司将募投项目"年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"整体建设 完工期由原计划的 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 债券代码：127109 债券简称：电化转债 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人：财信证券股份有限公司 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年十二月 1 重要声明 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025 年 7 月 4 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"电化转债"，债券代码"127109"。 （二）"电化转债"的基本情况 1、可转换公司债券简称：电化转债 2、可转换公司债券代码：127109 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件 以及湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"湘潭电化"或"公 司")出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有 限公司（以下简称"财信证券"或"受托管理人"）编制。 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"湘潭电化"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司于 2025 年 6 月向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币 487,000,000.00 元。扣除发行相关费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。 上述募集资金于 2025 年 6 月 20 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金到位情况进行 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 （三）募集资金使用情况 根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次可转债募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）及资金使用情况如下： 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"湘潭电化"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对湘潭电化使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司 于 2025 年 6 月 16 日向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湘 潭电化科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查； （二）向 ...

湘潭电化科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务工作，有效防范和 控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《湘潭电化科技股份有限公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货 套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准化期权 合约。 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策和信息披露等事项，确保关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，特 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）平等、自愿、等价、有偿的原则，在确定关联交易价格时，遵循公平、 公正、公开以及等价有偿的原则； （四）具有商业实质，定价公允； （五）实质重于形式原则。 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第二 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《中华人民共和国证券法》相关规 定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的 30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，维护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 ...

湘潭电化科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所的选聘条件和方式 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议通过后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控 ...