湘潭电化科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规 定，结合公司经营发展需要和实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、修订说明 本次章程修订主要包括以下方面：一是精简章程内容。因关联交易、独立 董事、董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等内容已在公司《独立董事 工作制度》《关联交易管理制度》以及各专门委员会《工作细则》等制度中详细 规定，为避免冗长重复，结合《章程指引》的规定，删除了原章程中相应章节条 款。二是依据《章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》等制度，对部分 章节顺序和内容进行同步调整和整合，并将部分条款同步更新完善。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-015 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场加通讯 方式召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，监事戴佳以通讯方式参加，会 议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-016）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。 经与会监事审议，通 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-020 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团 有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊 生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公司（以 下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南 裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交 易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 951 万元，2023 年度同类交 易实际发生金额为 2,315.04 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议以同意票 4 票、 反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事 ...

湘潭电化科技股份有限公司董事会 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汪形艳、何琪、周波的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事汪形艳、何琪、周波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1——号主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 为应对市场环境变化和适应公司生产经营工作需要，同意公司对部分组织机构进 行调整，具体情况如下： 1、撤销管理部、办公室、行政部、招标办、安监部、环保部。 4、原管理部所承担的职能和经济活动事项调整如下：绩效考核职能转入组 织人事部；成本管理、费用控制职能转入财务部；制度建设及业务流程、内部控 制、组织机构设置、职责设立、信息化管理、职能部门劳务点工管理转入综合部； 资产管理及关联交易、国企改革工作、废旧物资处置转入董事会工作部；矿山技 术管理职能转入研究院；EMD 产品运输组织招标及签订合同转入营销部；锰酸锂 产品运输组织招标及签订合同转入广西立劲新材料有限公司；锰渣处置合同管理 转入安环部；供应商目录管理转入品管部。 特此公告。 湘潭 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理谭周聪先生的书面辞职报告，谭周聪先生因工作调动申请辞去公司副总经 理职务，其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，谭 周聪先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭周聪先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。谭周聪先生辞职不会影响公司正常经营管理。 谭周聪先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

二、本次股份质押基本情况 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-012 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湘潭 电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）函告，获悉电化集团所持有公司 的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于签署《以物抵债协议》暨征收补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司原位于湘潭 市岳塘区竹埠港地区内的生产厂区于 2014 年整体搬迁至湘潭市雨湖区鹤岭镇。 2017 年，公司收到征收补偿预付款 9,000 万元。2021 年 6 月，公司与湘潭市岳塘 区优化人居环境事务中心（原湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所）就原竹埠港 地区生产厂区搬迁事项签署了《湘潭电化征收补偿款支付协议书》。根据该协议 约定，公司及子公司的征收补偿款总金额为 40,081.19 万元，余款 31,081.19 万 元未支付，协议签署后五年内向公司付清，可采取分期付款方式支付。2023 年 12 月 27 日，公司收到部分征收补偿款 16,100 万元，截至目前尚有 14,981.19 万元 征收补偿款未收到。具体内容详见公司分别于 2017 年 1 月 26 日及 6 月 10 日、2021 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二四年二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号）已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申 请人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问 ...

目 录 由湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司或公司）转来的《关 于湘潭电化科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们 已对审核问询函中所提及的湘潭电化公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2023 年 1-9 月财 务报表数据均未经审计；部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 一、关于对湖南裕能的投资 | 一、 | | 关于对湖南裕能的投资…………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 二、关于公司业绩情况及搬迁补偿款…………………………… | 第 6—17 | 页 | | | | 三、附件……………………………………………………………第 | 18—21 | 页 | | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 18 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………… ...