湘潭电化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湘潭电化科技股份有限公司董事会现就提名何琪为湘潭 电化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过湘潭电化科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何琪作为湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人湘潭电化科技股份有限公司董事 会提名为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湘潭电化科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-048 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------- ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周波作为湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人湘潭电化科技股份有限公司董事 会提名为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湘潭电化科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

一、被提名人已经通过湘潭电化科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湘潭电化科技股份有限公司董事会现就提名舒洪波为湘 潭电化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湘潭电化科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在湘潭市岳 塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司 C305 会议室召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 经与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-047 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-049 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年10月 29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-046 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2024 年 10 月 29 日 9:00 在湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公 司 C305 会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中董事长刘干江先生因公务出差，书面委托董事龙绍飞先生代为出席会议并行 使表决权；董事彭勇先生、刘伟军先生、何琪女士以通讯方式出席。会议由半数 以上董事共同推举董事龙绍飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、选举余磊先生为第九届董事会非独立董事； ...

湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | （投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | 时间 | (周四) 下午 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、常务副总经理兼董事会秘书 贺娟 王悦 | | | 、请问公司二氧化锰前三季度产能利用多少？ | | | 回答：您好，产能利用率与去年同期相当，谢谢！ | | | 、公司永州项目什么时候启动？ | | | 回答：您好！重大投资及合作项目请 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-045 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振 湘国投所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 振湘 国投 是 11,000,000 13.77 1.75 否 否 2024 年 10 月 8 日 2025 年 10 月 7 日 湘潭 农村 商业 银行 股份 有限 公司 自身 生产 经营 一、本次股份质押基本情况 | 振湘 国投 | 79,885,370 | 12.69 | 10,869,565 | 21,869,565 | 27.38 ...