湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月八日 一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湘潭电化科技股份有 限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司截至 2023 年 9 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湘潭 电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-398 号）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日 ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于 独立、客观的立场，现对公司第八届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、对公司前次募集资金使用情况报告发表独立意见 公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整地反映了 公司前次募集资金的使用情况，公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用和存放募集资金的情形。 本事项决策程序合法、有效，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》。 （以下无正文） 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十八次会议 （此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事：汪形艳 何 琪 周 波 2023 年 11 月 8 日 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-049 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过 如下决议： 一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湘潭电化科技股份有限 公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截 至 2023 年 9 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湘潭电化 科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-398 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 四、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 10 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-443 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1-9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定 ...

天健审〔2023〕2-398 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 ...

湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2579 号文核准)，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 7,652.17 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 52,800.00 万元，坐扣承销费、保荐费 830.00 万元后的募集资金为 51,970.00 万 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用合计 83.00 万元 （含税），以及公司前期预付的承销保荐费 50.00 万元（含税），公司本次募集资 金净额 51,837.00 万元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增 ...

湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11 月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事、常务副总经理兼董事会秘书 贺娟 员姓名 证券事务代表 沈圆圆 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董秘您好！（1）目前公司主营二氧化锰产销如何？锰酸 锂目前实际产量多少，四季度能贡献多少利润？（2）湖南裕能 定增磷酸锰铁锂项目公司可会参与，裕能固相法磷酸锰铁锂的锰 源是四氧化三锰吗？公司有供货给裕能吗？ 回答：公司电解二氧化锰业务产销平衡；锰酸锂实际产量截 止三季度末为一万吨，四季度利润贡献请关注公司定期报告；公 投资者关系活动 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥589,638,788.18, an increase of 38.30% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥90,886,446.18, up 90.85% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,263,763.53, an increase of 89.47%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,593,810,914.34, an increase of 18.7% compared to ¥1,342,791,264.31 in Q3 2022[43] - Net profit for Q3 2023 was ¥228,458,829.42, a decrease of 37.2% from ¥364,064,131.42 in Q3 2022[44] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 238,642,958.39, compared to CNY 352,843,203.00 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 32.4%[45] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.38, down from CNY 0.56 in the same period last year, indicating a decline of 32.1%[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,094,235,665.22, a decrease of 0.78% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥5,094,235,665.22, slightly down from ¥5,134,447,718.55 at the end of Q3 2022[41] - Current liabilities decreased to ¥1,429,706,531.65 in Q3 2023 from ¥1,693,528,592.95 in Q3 2022, a reduction of 15.5%[41] - Long-term borrowings were reported at ¥818,223,725.12, down from ¥897,092,583.69 in the previous year, indicating a decrease of 8.8%[41] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,669,289,858.37 from ¥2,361,949,887.21, reflecting a growth of 13%[41] Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by 31.63% compared to the beginning of the year, primarily due to cash received from operating activities[12] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,280,551,367.69 in Q3 2023, an increase of 13.6% from CNY 1,126,692,878.80 in Q3 2022[48] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 155,466,463.54, slightly down from CNY 156,732,986.25 in Q3 2022, reflecting a decrease of 0.8%[48] - Cash inflows from financing activities in Q3 2023 amounted to CNY 1,145,598,000.00, a decrease of 33.1% compared to CNY 1,712,132,588.94 in Q3 2022[48] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was negative CNY 67,141,032.02, contrasting with a positive net flow of CNY 36,928,294.05 in Q3 2022[48] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 285,522,351.95, up from CNY 280,101,167.52 at the end of Q3 2022, marking an increase of 1.5%[48] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 41,839,569.20 in Q3 2023, with a net cash outflow of CNY 8,582,815.94, compared to a net outflow of CNY 112,924,870.66 in Q3 2022[48] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 35.08% year-on-year, primarily due to increased sales volume of spinel lithium manganese oxide products[23] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,447,770,958.63, up 31.2% from ¥1,103,248,057.31 in the same period last year[43] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥46,189,401.36, an increase of 10.4% compared to ¥41,755,641.77 in Q3 2022[44] - Investment income decreased by 43.33% year-on-year, mainly due to a decrease in net profit from joint ventures[24] - The company reported an investment income of ¥99,179,589.54, down from ¥175,022,698.74 in the previous year, a decrease of 43.3%[44] - Non-operating income increased by 1168.03% year-on-year, primarily from income obtained from the scrapping of fixed assets[28] - Non-operating expenses decreased by 77.14% year-on-year, mainly due to fixed asset disposal losses in the previous year[29] - Income tax expenses decreased by 37.09% year-on-year, mainly due to a decrease in total profit[30] - Net profit decreased by 37.25% year-on-year, attributed to reduced investment income from joint ventures and a decline in sales gross margin of lithium manganese oxide products[30] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[8] - Credit impairment losses decreased by 98.58% year-on-year, mainly due to a reduction in bad debt provisions[25] - Asset impairment losses increased by 1377.40% year-on-year, primarily due to the provision for inventory write-downs[26] - Gains from asset disposals increased by 118379.16% year-on-year, mainly due to government acquisition of idle land, increasing intangible asset disposal gains[27] - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 580 million for the annual production of 30,000 tons of lithium manganese oxide battery materials and to supplement working capital[37] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which is noted as unaudited[49] - The company began implementing new accounting standards in 2023, which may affect the financial reporting and analysis moving forward[49]

湘潭电化科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规的履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓及豁免业务的，适用本制度。 第八条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书 负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《上市规则》及深圳证券 交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披 露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘 ...

独立董事：汪形艳 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） （此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见之签字页） 一、对改聘公司高级管理人员事项发表独立意见 经核查，我们认为：本次高级管理人员提名聘任程序符合有关法律法规、行 政规章和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益 的情形。此次改聘的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关高级 管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位要求。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁 ...