证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-042 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 二、授权委托书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）， 经事后审核，该公告中"二、会议审议事项"和附件二授权委托书的部分提案名 称有误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下： 一、会议审议事项 更正前： | | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 码 | | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | | | | | 票 | | | | | .. | .. | | .. | | | | | 9.00 | 《关于制定未来三年（2023 | 年-2025 年）股东回报规划的议案》 | √ | | | | | .. | .. ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-043 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2023年8月21 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公 司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 2、对外担保情况 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司已审批的对外担保总额为 178,400 万元，全 部为对子公司的担保，实际对外担保余额为 48,000 万元，占公司 2022 年度经审 计合并报表归属于母公司净资产的 20.32%。公司无逾期对外担保，控股子公司 亦未发生任何对外担保。 二、对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情 况。公司董事会 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-033 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第八届 董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》及相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审核部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得深圳证 券交易所的同意审核意见、中国证监会作出的同意注册决定后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—8 页 四、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 9 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第 10 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-391 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1-6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 10 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-392 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：002125 证券简称：湘潭电 化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年八月 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行 负责。 3、本预案是发行人董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深交所的同意审核意见以 及中国证监会作出的予以注册决定。 | 发行 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 二〇二三年八月 | 一、本次募集资金投资使用计划 3 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 3 | | （一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 3 | | 1、项目概况 3 | | 2、项目的必要性 4 | | 3、项目的可行性 6 | | （二）补充流动资金 8 | | 1、项目概况 8 | | 2、项目的必要性 8 | | 3、项目的可行性 8 | | 三、本次募集资金运用的影响 9 | | （一）对公司经营管理的影响 9 | | （二）对公司财务状况的影响 9 | | （三）对公司盈利能力的影响 9 | | 四、结论 9 | 一、本次募集资金投资使用计划 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"、"发行人"） 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币58,000万元（含58,000万元）， 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： | | 项目 | 投资总额（万元） | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现 行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-031 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 8 月 21 日在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室召开，应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干 江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2023年8月21 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午15:00。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-037 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 ...