独立董事：汪形艳 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） （此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见之签字页） 一、对改聘公司高级管理人员事项发表独立意见 经核查，我们认为：本次高级管理人员提名聘任程序符合有关法律法规、行 政规章和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益 的情形。此次改聘的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关高级 管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位要求。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-047 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-048）。 二、通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》； 同意改聘原副总经理兼董事会秘书贺娟女士为公司常务副总经理兼董事会 秘书，改聘原总经理助理成希军先生为公司副总经 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Hunan Listed Companies Investor Online Reception Day" on November 2, 2023, from 15:30 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Company Commitment - The company and its board guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or significant omissions [1] - The board secretary and securities affairs representative will engage with investors regarding the company's operational status, governance, and development strategy [1] Group 3: Investor Engagement - The company encourages widespread participation from investors during the online interaction [1]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-045 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份提前解除质押、质押及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振 湘国投所持有公司的部分股份提前解除质押、质押及展期，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | | | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其 | 占公 | 是否为 | 否 | | | | | | | 是否为控股 | | | | 限售股 | | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | （如 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 股份 | 股本 | | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 12 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议出席情况 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长刘干江先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,004,172,126.16, representing a 9.57% increase compared to CNY 916,437,776.63 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 51.59% to CNY 147,756,512.21 from CNY 305,221,684.99 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 56.86% to CNY 130,002,600.17 compared to CNY 301,383,041.94 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 52.08% to CNY 0.23 from CNY 0.48 year-on-year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,454,081,910.30, a 6.23% increase from CNY 5,134,447,718.55 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.52% to CNY 2,657,575,018.90 from CNY 2,361,949,887.21 at the end of the previous year[19]. - The company reported a total investment of 82.6 million CNY in the construction of a high-purity manganese sulfate production line, achieving 100% of the planned investment[65]. - The company reported a total revenue of approximately 1.6 billion yuan for the first half of 2023, indicating a growth trend in overall performance[176]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 97.72% to CNY 94,727,094.36 from CNY 47,909,136.49 in the same period last year[19]. - Cash and cash equivalents increased by 61.71% to ¥298,437,289.94, indicating improved liquidity[41]. - The cash inflow from financing activities totaled 1,139,520,000.00 CNY, down 19.9% from 1,425,455,416.68 CNY in the previous period[170]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 388,807,146.34 CNY, an increase of 24.8% from 311,402,369.94 CNY at the end of the previous period[170]. - The company’s cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a potential area for further analysis[170]. Market and Sales Performance - The sales volume of lithium manganese oxide products increased by 366.67% year-on-year, reaching 5,600 tons, indicating a strong recovery in the market[34]. - The revenue from the battery materials sector reached ¥922,716,515.77, representing a 15.86% increase compared to the previous period[45]. - The company holds over 40% market share in the domestic primary battery market, with its mercury-free alkaline manganese EMD ranked first in market share[34]. - The company’s wastewater treatment operations are characterized by stable income and cash flow, less affected by macroeconomic conditions[32]. Research and Development - Research and development investment amounted to 45.34 million yuan, focusing on enhancing the performance of electrolytic manganese dioxide and developing new manufacturing processes[35]. - The company is focusing on the development of new energy materials, particularly lithium battery materials, to enhance its market position[57]. - The company aims to enhance its research and development efforts, with a focus on innovative technologies and products[176]. Environmental and Safety Compliance - The company has obtained various environmental permits, including a new discharge permit valid until June 2028, ensuring compliance with environmental regulations[83]. - The company has implemented measures to control emissions, with specific pollutant discharge levels reported within regulatory limits[84]. - The company achieved a comprehensive utilization of solid waste, including manganese slag and boiler ash, for brick production and construction materials, effectively avoiding secondary pollution[88]. - The company invested approximately 65.2 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, and paid about 125,000 yuan in environmental protection tax[93]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to expand its production capacity with a new project aimed at producing 20,000 tons of lithium manganese oxide annually[57]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[156]. - The future outlook remains cautiously optimistic, with performance guidance indicating a potential recovery in the second half of the year[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[176]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[108]. - The financial statements have been approved by the board on August 25, 2023, and reflect the company's financial status, operating results, and cash flows accurately[189]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95].

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-041 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资 金为 519,699,985.30 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费 用合计 1,330,000.00 元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30 元。此外，本次非公开发 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-039 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023 年 8 月 25 日 14:30 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以 现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席马翼 先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并表决，通过如下决议： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。 二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-038 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。 二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方 ...