浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议资料 议案 6 浙江银轮机械股份有限公司 3. 绩效薪酬以基本薪酬的 50%为基数确定。 四、董事的薪酬（津贴）方案 2024年董事薪酬考核方案 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬（津贴）方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。 2. 基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素确定。 （2）基本薪酬：基本薪酬按月发放，其中 40%根据公司绩效考核方案进行考核，月 度核算、季度兑现、年终汇算。季度考核指标权重如下表： | 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济指标 | 营业收入 | 40% ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对银轮股份使用闲置自有资金进行投资理财的相关事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 2、投资额度 投资额度不超过人民币 12 亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用， 投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

经核查，我们认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生 产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不 会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定 价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2024 年度日常 关联交易事项提交董事会审议。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于2024年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议于2024年4月14日 以现场与视频相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定上，会议合法有效。经与会独立 董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：曾爱民、李征宇、丁国良 2024年4月14日 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾爱民） 各位股东及代表： 本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席了公司召开的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表 了独立意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地 维护了股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人1971年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学会计 学院副院长。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任，澳大利亚新南威尔士 大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江喜尔康智能家居股份有限公 司独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公 司独立董事。 2023年8月4日，公司召开的2023 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 6．会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日。 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会 7．出席对象： 3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月6日9:15-15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月6日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下 ...

浙江银轮机械股份有限公司 | 外 股 | 8 | 量子 | 0,890. | 价 值 | | | 3,605, | 8,822. | | | 824.0 | 权 益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票 | | | 00 | 计量 | | | 998.8 | 81 | | | 0 | 工 具 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 投资 | | | | 期末持有的其他证券投 | | | -- | | | | | | | | -- | -- | | 资 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 108,3 | | 64,06 | 2,193, | 1,322, | 11,90 | | 3,672, | 79,49 | -- | | | | | | 11,92 | -- | 8,954. | 648.7 | 001.1 | 8,822. | 0.00 | 704.0 | 3,426. | | -- | ...

因公司发展需要，根据总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，拟聘任吴勇玮 先生为公司副总经理，吴勇玮先生简历如下： 吴勇玮：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。 2003 年 6 月上海交通大学机电一体化专业本科毕业； 2003 年 7 月至 2024 年 1 月，在上汽通用汽车有限公司工作，其中 2003 年 7 月-2014 年 6 月，在上汽通用上海金桥整车北厂工作，曾任总装工艺工程师、总装工程经理、总 装生产经理、总装高级经理、车身高级经理等职；2014 年 7 月-2019 年 8 月，在上汽通 用武汉分公司任整车南厂总装高级经理、整车南厂总监、整车北厂总监等职；2019 年 9 月-2020 年 8 月任上汽通用上海金桥北厂总监；2020 年 8 月至 2024 年 2 月任上汽通用 沈阳北盛汽车总经理。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实 施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会 和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全年共 召开监事会会议 11 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 | 12 日 | 第八届监事会第 | 2022 2022 | 年度监事会 ...

浙江银轮机械股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10304 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是银轮股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：陈雨佳 中国•上海 二〇二四年四月十四日 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 ...

2023年度董事会工作报告 | | | | | | 1．关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2．关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 | | | | | | 第九届董事会第 | 3．关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 | | 2023 | 年 12 | 月 | 日 28 | 六次会议 | 4．关于修订《内部审计制度》的议案 | | | | | | | 5．关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | | | | | | | 6．关于募集资金投资项目延期的议案 | | | | | | | 7．关于调整回购公司股份方案的议案 | 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大 会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年 度公司董事会工作汇报如下： ...