广东普罗米修（龙岗）律师事务所 关于 深圳市沃尔核材股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会律师见证 之 法律意见书 二零二五年四月 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（下称"公司"）的委托，并 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东普罗米修（龙岗）律师事务所（下称"本所"）指派律师出席了 公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就 公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大 会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次 股东大会之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他 任何目的。 ...

核查意见及公示情况说明 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-015 深圳市沃尔核材股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于 <深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划 草案="草案"> 及摘要的议 案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第1号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司对《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中 确定的拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 激励对象的有关信息进行了核查，并发表核查意见。相关内 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-015 深圳市沃尔核材股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 二、核查情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第1号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司对《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中 确定的拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 激励对象的有关信息进 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-014 关于为控股子公司提供担保的进展公告 上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市 1 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新 能源"）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币25,000万元的担保。具体 授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同 签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2024年11月19日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2024-067），公司就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务签署了《 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及摘要内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2025 年员工持股计划（草案） 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则；若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 6、本员工持股计划设定的公司层面的业 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料，并经全体监事 充分全面的讨论与分析，就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）相关事项发表审核意见如下： 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条 件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人 的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 6、本次员工持 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-013 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日 召开的第七届董事会第二十五次会议决议内容，公司将于2025年4月9日召开2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 网络投票时间：2025年4月9日（星期三） （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日（星 1 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

关联监事郑云飞已回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议通知于2025年3月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议 于2025年3月21日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3 人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合 法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份 有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-012 经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章 ...