2024年第二次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年8月16日召开了第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 1、独立董事对《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》的审 核意见 经核查，我们认为本次全资子公司香港沃尔贸易有限公司购买公司控股子公司 惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称"乐庭智联"）的部分少数股权充分考 虑了员工的实际需求，符合公司及子公司乐庭智联的整体利益，不会对公司独立性 构成影响。本次关联交易事项定价合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响， 不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次关联交易 事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 审议和表决程序合法合规。 2、独立董事对《关于新增2024年度 ...

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－058 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、前次日常关联交易预计情况 2024 年 4 月 19 日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议 案》，公司 2024 年至 2026 年度内拟与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限 合伙）及深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）发生租赁的日常关联交易，关 联交易总金额合计不超过 18 万元（含税）。详细内容参见在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 2、本次新增日常关联交易预计审议情况 2024 年 8 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，以 7 票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。根据经营管理需要，公司预 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－057 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 （一）购买子公司部分少数股权情况概述 2022 年 9 月 26 日及 2023 年 1 月 5 日，公司分别召开了第六届董事会第三 十二次会议和第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股 引入投资者暨关联交易的议案》和《关于控股子公司通过增资扩股实施员工股权 激励计划暨关联交易的议案》，为进一步推动控股子公司惠州乐庭智联科技股份 有限公司（以下简称"乐庭智联"）快速稳健发展，增强其资本实力，提升其核 心竞争力，公司通过引入七家合伙企业深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）（以 下简称"沃尔达利"）、深圳市乐创壹号投资合伙企业（有 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-055 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会 议通知于2024年8月6日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024 年8月16日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到 监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了 以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及 摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 经审核，监事会认为：公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司（以下简称"香 港沃尔 ...

基于员工持股平台部分员工个人资金需求，结合对控股子公司惠州乐庭智联 科技股份有限公司（以下简称"乐庭智联"）内在价值的充分认可和未来发展的 良好预期，为进一步加强公司对乐庭智联的控制权，乐庭智联控股股东香港沃尔 贸易有限公司拟以3,256.56万元的自有资金购买员工持股平台所持的乐庭智联 419.94万股的股份。本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。 关联董事周文河先生、刘占理先生、夏春亮先生回避表决。 《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》详见2024年8月20 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议通知于2024年8月6日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2024年8月16日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 20 日 1 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周文河、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主 管人员)赵飞艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告的"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细 阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------- ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-052 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知于2024年8月5日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024 年8月9日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次 监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议由监事会主席王俊先生主持，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使 用效率，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存 在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余 额不超过人民币1亿元的票据池业务。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 2024年8月10日 1 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-051 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议通知于2024年8月5日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2024年8月9日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，以9票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 根据公司经营发展及业务结算需要，为提高公司资金利用率，对票据进行统 筹管理，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币1亿 元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。 《关于开展票据池业务的公告》详见2024年8月10日的《证券时报》、《中 国证 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－053 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开的第 七届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及 控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币1亿元的票据池业务，该额度 内可滚动使用。 根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无须提交 公司股东大会审议。 一、票据池业务情况介绍 1、 业务介绍 票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用 的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代 理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司及控股子公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力 等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司管理层与最 终合作银行签订相关合作协议。 3、实施额度及业务期限 公司及控股子公司共享不超过 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于控股子公司向其下属子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、向控股子公司增资事项概述 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-049 本次增资完成后，深圳特发的股权结构如下： 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司向其下属子公司增资 的议案》，为增强公司控股子公司的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能 力，促进子公司业务发展，公司控股子公司长园电子（东莞）有限公司（以下简 称"东莞电子"）及上海长园电子材料有限公司（以下简称"上海电子"）拟以 自有资金共计 20,000 万元向公司控股子公司深圳市长园特发科技有限公司（以 下简称"深圳特发"）进行增资，其中新增深圳特发注册资本 10,470 万元，其 余 9,530 万元全部计入其资本公积。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增 资相关手续的全部事宜。 上述内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》 ...