| 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 1 | | 第一节 | | 股份发行 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | | 股东 3 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | | 股东大会的召集 6 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 9 | | 第五章 | | 董事会 12 | | 第一节 | | 董事 12 | | 第二节 | | 董事会 13 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 16 | | 第七章 | | 监事会 17 | | 第一节 | | 监事 17 | | 第二节 | | 监事会 17 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 18 | | 第一节 | | 财务会计制度 18 | | 第二节 | | 内部审计 20 | | 第三节 | ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024028 河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,126,087,026.60 | 932,849,855.60 | 20.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价，董事会负责领导公司内部控制建立健全和有效实施，审计部负责对 内部控制评价的具体实施工作，其他各业务部门负责配合内控工作的开展；审计部按照评价 实施方案，由相关人员组成评价工作组，负责内部控制检查评价的具体任务，审计部为内部 控制自评价的主要职能部门，负责出具内部控制评价报告，报董事会审核。 三、内部控制评价的依据 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000752 号 河南恒星科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南恒 星科技股份有限公司（以下简称恒星科技）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,577,327,030.10, representing a 3.62% increase compared to CNY 4,417,416,588.93 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 70.95% to CNY 54,459,990.18 from CNY 187,455,126.68 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 95.42% to CNY 6,493,750.55, down from CNY 141,768,404.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 71.43% to CNY 0.04 from CNY 0.14 in the previous year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.46% from 5.18% in 2022, a decline of 3.72%[21]. - Total assets increased by 8.64% to CNY 8,736,838,398.44 compared to the end of 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.43% to CNY 3,732,107,357.82 compared to the end of 2022[22]. - The company recorded a total of CNY 47,966,239.63 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 45,686,721.85 in 2022[28]. - The total revenue for Q4 2023 reached CNY 1,286,396,498.22, marking a steady increase throughout the year[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 769.03% to CNY 777,022,069.79, compared to a negative cash flow of CNY -116,142,021.85 in 2022[21]. - The net cash flow from financing activities decreased to -CNY 434,982,354.45, a decline of 152.58% compared to the previous year[86]. - The company's cash and cash equivalents increased by CNY 976,809,601.65, up from CNY 389,098,412.42 at the beginning of the year, marking a 6.34% increase in total asset proportion[92]. - The total cumulative investment in all projects amounts to CNY 549,161,242.70, with an expected return of CNY -55,963,585.93[102]. - The company reported a net loss from investment activities of -CNY 350,824,924.77, an improvement of 60.11% from the previous year's loss[86]. Market and Industry Outlook - The automotive industry, particularly the tire replacement market, is expected to drive demand for steel cord products due to a 12.0% increase in vehicle sales in 2023[33]. - The rapid development of UHV (Ultra High Voltage) power grid construction is creating significant market opportunities for galvanized steel wire and steel strands[34]. - The demand for pre-stressed steel strands is expected to grow significantly due to increased infrastructure investments in western China, driven by national development strategies[36]. - The overall market demand for diamond wire has been impacted in 2023 due to high inventory levels in the silicon supply chain, but future demand remains strong due to the rapid growth of the global photovoltaic industry[38]. - The organic silicon industry is experiencing rapid growth, with significant demand from construction, electronics, and automotive sectors, while also expanding into new areas like renewable energy and 5G[41]. Research and Development - The company focuses on R&D in special steel wires and organic silicon, aiming to enhance its core competitiveness through technological innovation and new product development[63]. - Research and development expenses increased by 3.21% to CNY 152,686,797.78 compared to the previous year[82]. - The company has obtained 19 authorized patents and has been recognized as a "National High-tech Enterprise," enhancing its competitive edge in the organic silicon market[44]. - The company has completed the development of the 2x0.30UT specification for high-strength steel cord, which is expected to enhance market competitiveness[83]. - The company is developing a new type of hydraulic hose steel wire to meet increasing market demand, which is expected to improve profit margins[83]. Corporate Governance and Compliance - The financial report has been confirmed by the responsible persons, ensuring its authenticity and completeness[3]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[142]. - The company ensures timely, accurate, and complete information disclosure to all shareholders, adhering to insider information management regulations[148]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, with no business, personnel, asset, or financial overlaps[152]. - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring a structured governance framework[197]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to transition its main business products from traditional to high-tech products, aiming for industry upgrades and enhanced brand value[118]. - The company plans to focus on its metal products and chemical sectors, with significant capital requirements for project expenditures and raw material procurement in 2024[191]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic financing initiatives, including guarantees for subsidiaries[174]. - The company aims to strengthen its core competitiveness through continuous reform and improvement of its compensation distribution system[169]. - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 to discuss relevant matters[173].

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河 南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并 经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特 定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行 募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金 净额 624,938,929.03 元。 截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000790 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入 ...

河南恒星科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）在2023年度审计工作中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。 首席合伙人为梁春先生。截至2023年12月31日共有合伙人270人，注册会计 师人数1471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。 2022年度业务总收入：33.27亿元。业务收入中，审计业务收入30.73亿元、 证券业务收入13.88亿元。2022年上市公司年报审计客户488家，2022年度上市 公司年报审计收费总额 ...

北京市君致律师事务所 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《河南恒星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出 具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。 关于河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南恒星科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南恒星科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024021 河南恒星科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入 造成。 二、会议的召开和出席情况 （一）出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 4 月 10 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 15:00，其中通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024020 河南恒星科技股份有限公司 关于收到增值税退税暨政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒星科技"）及子公司自 2024 年 1 月至今累计收到增值税退税暨政府补助合计 12,026,493.64 元，具体情况如下： （一）增值税退税 公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称"恒星钢缆"）、巩义市恒星金属 制品有限公司（以下简称"恒星金属"）以现金形式收到增值税退税合计 4,930,593.64 元，详 见下表： | | 获 | | | | | | | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 得 | | | | | | 补 | 入 | | 序 | 补 | 提供补助主 | 获得补助的原 | 补助金额（万 | 退税期间 | 补助依据 | 助 | 会 | | 号 | 助 | 体 | 因或项目 | 元） | | | ...