天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈长生） 各位股东及股东代理人： （一）出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应出席董事 | | 出席董事会会议情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | | 陈长生 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2023年度，本人按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审阅会议相关资 料。本人对出席的董事会会议审议的议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 始终秉持独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章 程》等的关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如 下： ...

天津普林电路股份有限公司 天津普林电路股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，发表如下审 核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我 评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《天津普林 电路股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。 监 事 会 二○二四年四月十六日 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-014 天津普林电路股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公 司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事徐荦荦先生在表决时 进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权。 一、交易概述 鉴于公司与 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 财务公司"）签 署的《金融服务框架协议》即将到期，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，有 效降低融资成本和融资风险，同时考虑财务控制和交易合理延续性，经与 TCL 财务公司协商，公司拟与 TCL 财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，自 新协议生效之日起三年有效期内，TCL 财务公司将为公司及下属子公司提供金 融服务，开展金融服务合作。其中，年度每日最高存款余额不得超过人民币 2 亿 元，每日最高未 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-015 天津普林电路股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第三十二次会议、于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，分别审议通过了关于《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度预计与关联方发生采购商品、销售 商品、接受劳务服务、出租房产等日常关联交易事项，全年预计金额不超过54,130 万元。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及证券时报上的《关于 2024 年度日常关联交 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-020 天津普林电路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，该解释"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并按上述文件规定 的生效日期开始执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-019 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年年度股东大会 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年05月07日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2024年05月07日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月07日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05 月07日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-012 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 04 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二 十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人， 会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公 司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2023 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过。 2、《2023 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 公司2023年度实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现利 润总额2,768.92万元，较上年同期增长69.02%；实现归属于 ...

[2024]0011005246 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年度） | | | 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普 林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字 [2024] 0011001515 号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2023 年修订)》的规定，就天津普林编制的 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称"汇总 表"）出具专 ...

天津普林电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及公司《章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，天津普林电路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人， 注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十次 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） [2024]0011000035 ( ) 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000035 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称天津普林） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024]0011000035 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...