证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-097 天津普林电路股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）； 2、2022 年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3、天职国际已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和审计工 作的需要，经公司审慎评估，并与天职国际友好沟通，公司拟聘请大华会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"）第六届董事会 第三十次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任 大华会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，上述事项尚需提交公司 2023 年第五 次临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-099 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 网络投票时间：2023年12月18日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第六届董事会第三十次会议相关事 项，发表如下事前认可意见： 关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关的执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023 年度审计工作的要求。公司已与原审计机构进行了沟通，其对变更审计机构相关 事项无异议。 天津普林电路股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名: 李志东 杨丽芳 陈长生 二○二三年十二月一日 ...

天津普林电路股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第六届董事会第三十次会议相关事 项，发表独立意见如下： 1、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、 经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次聘任2023 年度审计机构，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、关于向中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行申请并购贷款的独 立意见 公司以持有的泰和电路（惠州）有限公司的51%股权作为质押，向银行申请 并购贷款不超过2.5亿元，有利 ...

1、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过。 鉴于公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满， 且其已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要， 监事会同意变更会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其 为公司 2023 年度审计机构。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-096 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第二十四次会议的通知》。本次会议于 2023 年 12 月1 日以通讯表决的方式召开， 本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形 成了如下决议： 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-098 天津普林电路股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于2023年12月1日召开，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司天津 港保税区支行申请并购贷款的议案》，具体情况如下： 一、并购贷款情况概述 公司分别于2023年5月23日、2023年9月28日、2023年10月17日召开第六届董 事会第二十二次会议、第六届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大 会，审议通过《关于公司重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》等议案， 公司支付现金购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司（以下简称"TCL数码"） 持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称"泰和电路"、"标的公司"） 1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴 泰和电路新增注册资本5,693.8776万元。泰和电路已于2023年11月8日就本次交易 完 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-094 天津普林电路股份有限公司 选举赵福在、赵晓洁、马宁、张柳、李立财为公司本期员工持股计划管理委 员会委员。上述人员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是上市 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员， 与前述主体不存在关联关系。 3、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本员工 持股计划相关事宜的议案》。 为保证本员工持股计划顺利进行，提请持有人会议授权管理委员会办理本期 持股计划相关事宜，具体授权事项如下： （1）负责召集持有人会议； 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2023 年员工持股计划（草案）》 的规定。会议形成如下决议： 1、审议通过《关于设立公司 202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 天津普林电路股份有限公司 重大资产购买及增资暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年十一月 | 目 录 1 | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 3 | | 释 义 4 | | 第一节 本次交易基本情况 6 | | 一、本次交易的方案概述 6 | | （一）交易方案 6 | | （二）交易标的评估情况 6 | | （三）本次重组支付方式 7 | | 二、本次交易构成重大资产重组 8 | | 三、本次交易构成关联交易 8 | | 四、本次交易不构成重组上市 9 | | （一）上市公司控制权发生变更情况 9 | | （一）自上市公司控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联 | | 人购买资产情况 9 | | 五、本次交易对上市公司的影响 11 | | （一）本次交易对上市公司主营业务的影响 11 | | （二）本次交易对上市公司股权结构的影响 11 | | （三）本次交易对上市公司财务指标的影响 11 | | 第二节 本次交易实施情况 13 | | 一、本次交易的决策程序及报批程序 13 | | （一）上市公司已履行的决策程序 ...

股票代码：002134 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司 重大资产购买及增资 暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二零二三年十一月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本报告书内容真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完 整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有 文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文 件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要 继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真 实、准确、完整的要求。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的 股份，并于收到立案 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 项目实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 一、本次重组方案概述 2 | | --- | | 二、本次重组已经取得的授权和批准 3 | | 三、本次重组的实施情况 4 | | 四、本次重组实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 4 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 4 | | 六、资金占用和关联担保情况 5 | | 七、本次重组协议及承诺的履行情况 5 | | 八、信息披露 6 | | 九、本次重组的后续事项 6 | | 十、结论意见 7 | 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2023 年 10 月 17 日，天津普林召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了本次重组相关议案。现本所就本次重组的项目实施情况进行查验，并在此基础 上出具本法律意见书。 本法律意见书中所使用的术语、名 ...