证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-032 债券代码：127103 债券简称：东南转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并提 请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023 年度财务报表， 公司 2023 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 326,315,821.94 元， 母公司实现净利润为 217,210,747.33 元，根据《公司章程》规定，以 2023 年度 实现的母公司净利润 217,210,747.33 元计提 10%的法定盈余公积后，加上年初 未分配利润 1,318,733,480.99 元，减去已分配 2022 年度现金红利 114,959,819.40 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,399,263,334.19 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人王会娟，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华 大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江新 纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭 州联汇科技股份有限公司独立董事、高浪控股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关 ...

一、 本规划制订的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、 经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划制订的基本原则 本规划的制定应在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相 关规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可 持续发展，在充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目发展阶 段、项目资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 三、公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 1、利润分配形式 浙江东南网架股份有限公司 未来三年（2024 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-030 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完整地反 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》(以下简称"内部控制评价报告")进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经 营情况出发，以风险为导向，结合公司年度合并财务报表数据，确定纳入评价范 围的主要单位。本次纳入评价范围的主要单位包括：母公司浙江东南网架股份有 限公司及合并范围内子公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本年度内部控制体系建设和评价范围的主要业务和事项包 ...

（一）培训时间及地点 1、培训时间：2024年4月13日 2、培训地点：东南网架会议室 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：开源证券保荐代表人卞鸣飞 开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，于2024年4月13日对东南网架董事、监事、高级管理人员、信息披露相关 人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 本次培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（20 23年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司董事、监事和高 级管理人员行为规范、上市公司募集资金管理及使用要求等方面进行培训，加 深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、信息披露 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—108 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 109—113 页 | ...

浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 | | 238 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for 2023, representing a year-on-year increase of 15%[4]. - The net profit attributable to shareholders was 150 million RMB, up 10% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥12.99 billion, representing a 7.72% increase compared to ¥12.06 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥326.32 million, a 12.26% increase from ¥290.67 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥307.35 million, showing a significant increase of 67.45% from ¥183.54 million in 2022[19]. - The company achieved steel structure sales of 608,200 tons in 2022, with a market share of 0.58%[48]. - The company reported a significant increase in government subsidies related to normal business operations, amounting to approximately ¥18.66 million in 2023 compared to ¥65.23 million in 2022[25]. - The company’s domestic main business revenue was ¥12,948,620,718.89, representing a year-on-year increase of 7.49%[76]. - The company’s total operating costs in the construction industry were ¥8,186,501,782.85, accounting for 71.01% of total operating costs, with a year-on-year increase of 5.05%[84]. Market Expansion and Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, with a total payout of approximately 114.96 million RMB[4]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[4]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[4]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in the upcoming year, targeting a 10% market share increase[179]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[172]. - The company aims to transition to a new type of prefabricated EPC general contracting model, providing comprehensive project services including design, procurement, manufacturing, and construction management[138]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, aiming to enhance production efficiency by 30%[4]. - The company’s R&D investment amounted to ¥477,266,529.54 in 2023, representing a 3.92% increase from ¥459,265,886.41 in 2022[99]. - The company is developing new SPR-BIPV building materials with waterproof, fireproof, and wind-resistant properties, aligning with national "dual carbon" policies[93]. - The company is focusing on the development of new products and technologies to drive future growth[200]. - The company plans to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives[172]. Operational Efficiency and Technology - The company has implemented a strategic transformation to EPC (Engineering, Procurement, and Construction) model, enhancing its economic returns and cash flow[50]. - The company has maintained a digital management penetration rate of 80% and a numerical control rate of key processes at 80%[1]. - The company is developing a comprehensive digital management system for engineering projects, aiming to enhance lifecycle information management[92]. - The company is exploring the integration of advanced manufacturing, intelligent manufacturing, and green manufacturing technologies[96]. - The company is advancing the automation of welding processes through the use of robotic welding technology, which is expected to significantly enhance overall production efficiency[95]. Sustainability and Green Development - The company is committed to green development and aims to reduce carbon emissions intensity significantly[1]. - The company plans to increase the proportion of green fibers to over 25% and achieve an annual growth of over 20% in the production of bio-based and biodegradable fiber materials[1]. - The company is committed to promoting green buildings and responding to national "dual carbon" goals by integrating photovoltaic technology into construction projects[143]. - The company aims to address challenges in the construction industry, such as low assembly rates and information transmission issues across the supply chain[96]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to macroeconomic factors and plans to implement risk mitigation strategies[4]. - Raw material price volatility poses a significant risk, with steel prices impacting the company's main business costs; the company aims to mitigate this through strategic supplier relationships and procurement agreements[147][148]. - The company faces macroeconomic cycle risks, as its performance is closely tied to fixed asset investment and infrastructure construction, which may be affected by economic slowdowns[146]. Governance and Compliance - The company held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholder rights[156]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[157]. - The board of directors is composed of qualified members who fulfill their duties diligently, ensuring the protection of shareholder interests[158]. - The company has established a remuneration and assessment committee to draft remuneration plans for directors and senior management, which must be approved by the board and shareholders[189]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[172]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to enhance future growth prospects[109]. - The company is actively pursuing market expansion and new project developments as part of its strategic initiatives[112].

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及下属子公司预 计将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）及下属公 司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关 联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受 关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁房产。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-036 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、 徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回 避表决。 2、该议案 ...