2、董事会审议情况 2024年12月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，经与会董事审议 表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案 》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。 1、对外投资的基本情况 根据安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营发展需要 ，公司决定以自有资金投资设立全资子公司铜陵安钛化工有限公司，注册资本为 人民币500万元，本公司出资500万元，占注册资本的100%。 3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024-59 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三、本次投资的目的、存在风险和对公司的影响 1、本次投资的目的 二、投资的子公司基本情况 公司名称：铜陵安钛化工有限公司（暂定名，最终以相关部门核准登记为 准） 注册资本：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－58 安徽安纳达钛业股份有限公司 二 0 二四年十二月二十五日 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于设立全资子公 司的议案》。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十五次会议通知，2024 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议。本次应出席会议 参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生 主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，铜陵安钛化工有限公司成立，法定代表人为张汝山，注册 资本500万元，经营范围包含：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。 企查查股权穿透显示，该公司由安纳达全资持股。 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－57 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场出席投票情况 1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日下午 14:30。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议地点：公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长刘军昌先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意[2024]第 02815 号 致 ：安徽安纳达钛业股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安 徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派叶慧慧、陈策两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一 、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 14 日 在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－56 1、本次会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间： 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第十四次会议，会议决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:15－ 9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联 董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足 三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须 回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－53 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 8 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十四次会议通知，2024 年 11 月 13 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。本次应出席会议参 与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生主 持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议了《关于新增公司日常 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 安徽安纳达钛业股份有限公司 舆情管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为提高安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立健全公司舆情处置制度，维护好资本市场健康舆论生态，建立舆情快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公 ...

关于增加公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024-55 安徽安纳达钛业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了充分利用现有资源，实现效益最大化，同时满足环保政策要求，安徽安 纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与铜陵运捷生态环境科技有限公 司（以下简称"运捷生态"）签订《一般工业固废综合处置服务协议》，合同预 计总金额约为4500万元，其中：本年预计发生关联交易额约800万元。运捷生态为 铜陵化学工业集团有限公司（以下简称"铜化集团"）控股的企业，铜化集团为 公司控股股东万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电池"）一致行 动人且为持股5%以上股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定， 运捷生态构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 1、公司于2024年11月13日召开第七届董事会第十四次会议，关联董事陈毅 峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次事项 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－54 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关 联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易均以市场价格为依据，遵循 公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东 权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公 司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 二0二四年十一月十四日 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 8 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十二次会议通知，2024 年 11 月 13 日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，公司监事会主 席周永金先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实 ...