| | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………… 1—2 | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… 3—6 | 第 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 5—6 | 第 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2025〕3-149 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 陶向南，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院 管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、 公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。2021年12月起至今任 公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查：在2024年度严格遵守《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《独立董事工作细则》《公司章程》等公司有关制度 规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024年度，本人积极参加公司召开的各次董事会、列席公司股东大会，在参 会前本人均认真查阅相关资料，并对公司提供的待决策事项背景资料进行审查， 积极就议案内容与公司高管及相关人员沟通，主动了解、获取做出决策所需要的 情况和资料，履行了作为独立董事应尽的勤勉义务。公司在2024年度召集、召开 的董事会、股东大会符合法定程序 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张永德） 全体股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科 技股份有限公司（以下简称"实益达"或"公司"）董事会的独立董事，在2024 年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立 董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的工作情 况向各位股东汇报： 一、独立董事基本情况 张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信 永中和会计师事务所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，2018年3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公 司独立董事、2023年8月至今任怀集登云汽配股份有限公司独立董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独立 性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-020 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 140,625,490.94 | 157,148,477.72 | -10.51% | | 归属于上市公司股东的 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人袁素华及会计机构负责人（会 计主管人员）潘洁恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的主要风险为宏观经济波动风险、投资项目公允价值变动风险、 业务拓展风险、中美贸易摩擦升级和汇率波动的风险、诉讼（仲裁）风险和 客户集中等风险，详见第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发 展的展望"部分，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

实益达（002137）公告，2025年第一季度营业收入1.41亿元，同比下降10.51%。净利润1326.66万元， 同比增长19.21%。 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-007 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 2024 年 8 月 20 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-006 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股孙公司深 圳市实益达工业有限公司（以下简称"实益达工业"）的通知，其于近日收到了由深 圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202444203754），实益达工业被认定为高新技术企 业，发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效期：三年。 实益达工业通过复审，再一次获得高新技术企业认定，对公司和实益达工业的 经营发展都将产生积极的影响，同时有利于巩固其现有竞争力，与公司对该业务的 战略定位相适应，对公司长远发展将带来积极影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，实益达工业自获得认定当 年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-005 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的授 信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公司向下 属公司任一时点提供授信担保额度不超过人民币 40,000 万元；同时审议同意下属公司 之间任一时点提供的日常经营担保额度不超过 10,000 万元，其中对合并报表范围内资 产负债率未超过 70%的公司任一时点提供不超过 5,000 万元人民币的担保，对合并报 表范围内资产负债率超过 70%的公司任一时点提供不超过 5,000 万元人民币的担保。 本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...