第一条 为了促进深圳市实益达科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；同时完善公司治理机制，加 强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及本 公司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作 制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会委员在年度结束后听取公司首席执行官（CEO）汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的情况，了解公司当年度的经营状况、重大事项进展等相 关事项。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与公司财务 负责人、负责公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排， 并要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。 深圳市实益达科技股份有限公司 第六条 审计委员会应在年审会计 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》《信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当按照深圳证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息工作的主要负责人。董事会秘书为公 司内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜 及报送事宜。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了有关 ...

第一条 为促进深圳市实益达科技股份有限公司（简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害； 同时完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及本 公司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本 工作制度。 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对 重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事包括非独立董事、独立董事以及职工代 表董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： （四）法律、法规或者《公司章程》规定的其他情形 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为了加强对深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提 升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规以及《深圳市实益达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际， 制定本制度。 深圳市实益达科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-041 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及 确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及确 认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现 就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货等资产。公 司对 2025 年 1-9 月合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 580.68 万元，占公司 2025 年 1-9 月未经审计归属于上市公司股东净利润的比例 为 19.16%。计提资产减值准备明细如下表： 单位：万元 项目 本年计提资产减值准备金额 一、信用减值损失 -34.04 其中：应收账款 -33.2 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-043 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-039 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，因临 时增加议案，公司于 2025 年 10 月 17 日向全体董事发送了补充通知，会议于 2025 年 10 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事陶向南先生、乔昕先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚 妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 本次董事会全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律法规及 ...