证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-019 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2025年4月18日审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司 董事会决定于2025年5月15日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 公司2024年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （ ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-009 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年年度报告》全文刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-008 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-011 深圳市实益达科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"或"会计师 事务所"）为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-2，340.75万元，加上处置其他权益工具转入 留存收益的利得110.90万元,本年度未分配利润合计变动金额为-2,229.85万元； 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提法定盈余公积金0万元，加上 年初累计未分配利润-5,187.21万元，截止2024年12月31日可供投资者分配的利 润数为-7,417.06万元。鉴于2024年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公 司章程》规定的现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的基本情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，相关数据及 ...

四、附件…………………………………………………………… 第 90—93 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 90 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 91 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 92—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-148 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称实益达公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了实益达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 （一）本所职业证书复印件………………………………………第 4 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-150 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称实益达公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的实益达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一 ...

| | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………… 1—2 | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… 3—6 | 第 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 5—6 | 第 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2025〕3-149 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 陶向南，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院 管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、 公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。2021年12月起至今任 公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查：在2024年度严格遵守《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《独立董事工作细则》《公司章程》等公司有关制度 规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024年度，本人积极参加公司召开的各次董事会、列席公司股东大会，在参 会前本人均认真查阅相关资料，并对公司提供的待决策事项背景资料进行审查， 积极就议案内容与公司高管及相关人员沟通，主动了解、获取做出决策所需要的 情况和资料，履行了作为独立董事应尽的勤勉义务。公司在2024年度召集、召开 的董事会、股东大会符合法定程序 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独立 性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张永德） 全体股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科 技股份有限公司（以下简称"实益达"或"公司"）董事会的独立董事，在2024 年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立 董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的工作情 况向各位股东汇报： 一、独立董事基本情况 张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信 永中和会计师事务所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，2018年3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公 司独立董事、2023年8月至今任怀集登云汽配股份有限公司独立董事 ...