证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-026 深圳市实益达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （1）现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—15:00 期间的任意时间。 龙厂区会议室。 （3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高 级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共 见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 占公司有表决权股份 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 德恒 06G20250149 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、韩雪律师（以 下简称"德恒律师"）对本次股东会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳市实益达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-027 深圳市实益达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董 事袁素华女士提交的书面辞职报告，袁素华女士因公司内部工作调整，申请辞去公司第七 届董事会董事以及董事会下设专门委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。袁素华女士辞去董事及董事会下设专门委员会委员职务后， 仍担任公司财务负责人、董事会秘书职务及担任控股子公司深圳市实益达技术股份有限 公司董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "） 及《公司章程》的有 关规定，袁素华女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，袁素华女士未 持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。袁素华女士将按照公司相关规定做好董事 工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对袁素华女士在董 事任职期间对公司的规范运作和发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、选 ...

证券日报网讯7月31日晚间，实益达（002137）发布公告称，公司于2025年7月31日召开了2025年度第一 次职工代表大会，经与会职工代表投票表决通过，选举杨振宇先生为公司第七届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-027 深圳市实益达科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董 事袁素华女士提交的书面辞职报告，袁素华女士因公司内部工作调整，申请辞去公司第七 届董事会董事以及董事会下设专门委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。袁素华女士辞去董事及董事会下设专门委员会委员职务后， 仍担任公司财务负责人、董事会秘书职务及担任控股子公司深圳市实益达技术股份有限 公司董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "） 及《公司章程》的有 关规定，袁素华女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，袁素华女士未 持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。袁素华女士将按照公司相关规定做好董事 工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对袁素华女士在董 事任职期间对公司的规范运作 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-026 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （1）现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 2、会议时间： 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见 德恒 06G20250149 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、韩雪律师（以 下简称"德恒律师"）对本次股东会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳市实益达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议 室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长 陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，公司选举了职工代表董事，相应对公司第七届董 事会专门委员会进行如下调整： （1）董事会战略委员会委员袁素华女士调整为杨振宇先生，即 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-025 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于2025年7月11日审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于2025年7月31日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司2025年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会拟审议的有关事项已经公司第七届 董事会第九次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 15:00 （2 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-024 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参 加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分内容进 行了调整， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 14 日 的 巨 ...