深圳市实益达科技股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告 中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年 度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交 易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并承担个 人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制期 间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等方式。 第五条 在年度报告、半年度报告披露前15日内和季度报告、业绩预告或 业绩快报披露前5日内，公司董事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人不 得买卖公司股票。 4 定期报告编制及披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 ...

独立董事工作细则修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 全文 | 全文 | | 股东大会 | 股东会 | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下 | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 | | 简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作， | 称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充 | | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 | 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 | 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 | | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 | 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 | | 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 | | | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 | | 办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程 ...

股东会议事规则修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 股东会议事规则修订对照表 股东会议事规则修订对照表 | （三）披露持有公司股份数量； | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 | | --- | --- | | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 | 所惩戒。 | | 所惩戒。 | 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提 | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人 | 案提出。 | | 应当以单项提案提出。 | | | 第二十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司章 | 第二十一条 公司召开股东会的地点为公司住所地或公司章程 | | 程规定的地点。 | 规定的地点。 | | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网 | 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、 | | 络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 | 行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便 | | 参加股东大会的，视为出席。 | 捷的网络和其他方式为股东提供便利。 | | 股东可以亲自出席股东大 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司章程等的有关规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董 ...

第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 章 程 $$(\Xi\circ\Xi\rlap{\{}}\exists i\rlap{\{}}\exists j\rlap{\{}}\exists i\rlap{\{}})$$ 第十一章 附则 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一章 总 则 公司于 2005 年 5 月 30 日经深圳市人民政府以"深府股[2005]13"号 文批准，以整体变更方式设立；于 2005 ...

董事会议事规则修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 | 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 | | 关规定行使职权，并对股东大会负责。 | 规定行使职权，并对股东会负责。 | | 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： | 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： | | （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； | （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； | | （二）1/3 以上董事提议时； | （二）1/3 以上董事提议时； | | （三）监事会提议时； | （三）审计委员会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | （五）1/2 以上独立董事提议时； | （五）全体独立董事过半数提议时； | | （六）首席执行官提议时； | （六）首席执行官提议时； | | （七）中国证券监督管理部门要求召开时； | （七）中国证券监督管理部门要求召开时； | | （八）公司章程规定的其他情形。 | （八）公司章程规定的其他情形。 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和 高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 及时根据上述第三 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，以及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的 意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （八）公司章程规定的其 ...

公司章程修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步提高公司治理水平,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况，拟将《公司章程》中增加职工董事相应条款，将《公司章程》中涉及"股东大会" 表述统一规范为"股东会"，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使， 《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或者删除。本次修订前后 对照情况如下: | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由 | | | 公司承受。 | | | 本章程或者股 ...