深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入 评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、 采购业务、资产管理、资金活动、财务报告、合同管理等；重点关注的高风险领域主要包括： 销售业务、采购业务、合同管理、重大投资和财务报告等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-018 深圳市实益达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师 事务所报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健会所"）为公司2025年度财务审计机构，并同意 将该议案提交至公司2024年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为 公司 2024 年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司 委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况 和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 二Ｏ二五年四月 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《监事会议事规则》及《公司章程》等 有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规 赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行 职责情况进行了全面检查和监督，现将公司监事会 2024 年度主要工作内容汇报 如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届监事会第四次会议审议并通过了如下议 案：《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年 度 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 （二）业务情况 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。 二、外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体是指与金融机构签订外汇套 期保值合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率 进行交割的结汇或售汇。 三、预计开展的外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务品种 公司拟通过开展外汇套期保值业务降低外汇波动对公司带来的不利影响，外 汇套期保值指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈 利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-019 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2025年4月18日审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司 董事会决定于2025年5月15日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 公司2024年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （ ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-009 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年年度报告》全文刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-008 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-011 深圳市实益达科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"或"会计师 事务所"）为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-2，340.75万元，加上处置其他权益工具转入 留存收益的利得110.90万元,本年度未分配利润合计变动金额为-2,229.85万元； 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提法定盈余公积金0万元，加上 年初累计未分配利润-5,187.21万元，截止2024年12月31日可供投资者分配的利 润数为-7,417.06万元。鉴于2024年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公 司章程》规定的现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的基本情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，相关数据及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 （一）本所职业证书复印件………………………………………第 4 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-150 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称实益达公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的实益达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一 ...

四、附件…………………………………………………………… 第 90—93 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 90 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 91 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 92—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-148 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称实益达公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了实益达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………… ...