证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-019 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司全资子公司处置参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司无锡实 益达电子有限公司（以下简称"无锡实益达"）持有广州奇异果互动科技股份有 限公司（以下简称"奇异互动"或"标的公司"）20%股份。无锡实益达已与陈曼 于 2024 年 7 月 22 日签订了《关于广州奇异果互动科技股份有限公司之股份转让 协议》，无锡实益达拟将所持有的奇异互动全部股份转让给自然人陈曼，转让价 格为每股 4.21 元，转让股份数量为 540 万股，股份转让总金额为 22,734,000 元。 本次股份转让完成后，无锡实益达将不再持有奇异互动的股份。 身份证号码：4209021990******** 住所：广州市海珠区 就职单位：无 — 1 — 关联关系：与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；亦不属于"失信被执行人"。 三、交易标的基本情况 本次交易不构成《上市 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-018 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20240151 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、韩雪 律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-017 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 深圳市实益达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月13日（星期一） 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事、董事长兼法定代表人：陈亚妹女士 董事会秘书、董事兼财务负责人：袁素华女士 上市公司接待人员姓名 独立董事：张永德先生 ...

Business Model and Strategy - The company reported a significant shift in its main business model from EMS to a focus on self-developed products and ODM solutions, with smart hardware products now accounting for over 50% of total revenue[20]. - The company has expanded its product line to include smart locks, smart headphones, and wearable devices, enhancing its position in the smart home market[20]. - The company has integrated technology and data-driven elements into its marketing business, transitioning towards smart marketing strategies[20]. - The company continues to invest in new technologies and product development to maintain competitive advantage in the market[20]. - The company has focused resources on the smart hardware sector, reducing the scale of its smart marketing business, which is now included in other business segments[43]. - The company aims to enhance its agile operational response capabilities to meet increasing customer demands for rapid innovation[36]. - The company is actively developing new product categories in the renewable energy sector, which has already contributed to revenue during the reporting period[86]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥594,330,112.21, a decrease of 6.88% compared to ¥638,273,942.98 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥10,458,696.68, representing a significant decline of 92.75% from ¥144,194,342.25 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,256,116.35, down 34.23% from ¥33,839,450.25 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0181, a decrease of 92.75% from ¥0.2497 in 2022[21]. - The company achieved a significant reduction in management expenses, which fell by 23.93% to ¥34,681,297.42, primarily due to decreased employee compensation and depreciation[54]. - The company reported a total inventory of smart terminal products of 144.10 thousand units, an increase of 38.24% year-on-year, primarily due to increased stocking at the end of the period[44]. - The company reported a total of ¥467,586,187.81 in other non-current financial assets, down 4.31% from ¥562,250,903.38[64]. Risk Management - The company has faced various risks, including macroeconomic fluctuations, investment project valuation changes, and trade tensions between China and the U.S.[4]. - The company recognizes risks from macroeconomic fluctuations, particularly due to geopolitical tensions and global supply chain issues, and plans to adjust its business strategies accordingly[87]. - The company is addressing potential risks from US-China trade tensions by expanding its domestic market and establishing a subsidiary in Malaysia[88]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks, including enhancing credit management and utilizing various foreign exchange derivative tools[89]. Research and Development - Research and development expenses increased by 9.26% to ¥41,528,016.07, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[54]. - The company has made significant investments in R&D for smart manufacturing, particularly in smart lighting and production technologies, enhancing its innovation capabilities[39]. - The number of R&D personnel rose to 129, a 4.88% increase from 123 in the previous year, with a notable increase in the proportion of personnel under 30 years old[57]. - The company completed several major R&D projects, including the "Headlight Series" and "Three-in-One Dimming Power Supply," aimed at expanding product lines and enhancing competitiveness[55]. Governance and Compliance - The company maintains independence in business, personnel, assets, and finance, with no interference from the controlling shareholder[95]. - The company has established a complete and independent R&D, production, procurement, and sales system, ensuring operational independence[96]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[94]. - The company has implemented a strict information disclosure system to ensure timely and accurate communication with investors[94]. - The company’s governance structure complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[94]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings, 6 board meetings, and 5 supervisory board meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations[93]. - The annual shareholders meeting on May 16, 2023, had an investor participation rate of 41.96%[98]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 was held on June 8, 2023, with a participation rate of 42.08%[98]. - The second extraordinary shareholders meeting in 2023 took place on September 5, 2023, with a participation rate of 41.92%[98]. Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and social responsibility, focusing on enhancing operational performance and risk management[128]. - The company actively promotes green development and has adopted energy-saving measures to minimize environmental impact[130]. - The company employed 2 disabled individuals and 6 individuals from impoverished areas, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[131]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities while ensuring stable business development[131]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[135]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[135]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, with an investment of 200 million RMB planned for eco-friendly technologies[135].

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-009 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备、核销资产及 确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，会议分别审议通过了 《关于计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的 议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存 ...

审计报告 深圳市实益达科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0002 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 。 "进行了 录 | 序号 | ਕ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | б | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | ll - 122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z00 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称实益达公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对容诚会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所及支付会计师事务所报酬的议案》， ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市实益达科技股份有限公司 容诚专字|2024]210Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查询 " 关于深圳市实益达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0004 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市实益达科技股份 有限公司(以下简称实益达公司)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]210Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...