证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-025 深圳市实益达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会[2023]21号）（以下简称"准则解释第17号"）的要求变更会计政策，不会对本 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2024年8月16日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 （一）本次变更会计政策的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，该解释对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。由于上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，董事陈亚妹女士、董事乔昕先生、独立董事张永德先生、独立董事陶向 南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会 议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》全文刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）； ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关规定和《公司章程》，董事会秘书应当及时书面通知 相关董事、监事和高级管理人员。 第五条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管 理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期 等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并由中国 证券登记结算有限公司深圳分公司将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向 深交所申报其姓名、职务、身份证件号、证券账户、离任职时间等个人信息： 1 深圳市实益达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于2024年8月16日审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年9月5日（星期四）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-029 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"或"天健会所"）； 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"或"容诚会所"）。 2、变更会计师事务所的原因：容诚会计师事务所已经连续5年为深圳市实益 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘天健 会计师事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内 部控制报告审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前 后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2024年4月19日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次 会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所及支付会计师事务所报酬 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下： | 资金来源 | 金融机构 | 发生金额 | 产品 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-019 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司全资子公司处置参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司无锡实 益达电子有限公司（以下简称"无锡实益达"）持有广州奇异果互动科技股份有 限公司（以下简称"奇异互动"或"标的公司"）20%股份。无锡实益达已与陈曼 于 2024 年 7 月 22 日签订了《关于广州奇异果互动科技股份有限公司之股份转让 协议》，无锡实益达拟将所持有的奇异互动全部股份转让给自然人陈曼，转让价 格为每股 4.21 元，转让股份数量为 540 万股，股份转让总金额为 22,734,000 元。 本次股份转让完成后，无锡实益达将不再持有奇异互动的股份。 身份证号码：4209021990******** 住所：广州市海珠区 就职单位：无 — 1 — 关联关系：与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；亦不属于"失信被执行人"。 三、交易标的基本情况 本次交易不构成《上市 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-018 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20240151 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、韩雪 律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-017 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...