第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司章程等的有关规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 章 程 $$(\Xi\circ\Xi\rlap{\{}}\exists i\rlap{\{}}\exists j\rlap{\{}}\exists i\rlap{\{}})$$ 第十一章 附则 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一章 总 则 公司于 2005 年 5 月 30 日经深圳市人民政府以"深府股[2005]13"号 文批准，以整体变更方式设立；于 2005 ...

董事会议事规则修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 | 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 | | 关规定行使职权，并对股东大会负责。 | 规定行使职权，并对股东会负责。 | | 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： | 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： | | （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； | （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； | | （二）1/3 以上董事提议时； | （二）1/3 以上董事提议时； | | （三）监事会提议时； | （三）审计委员会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | （五）1/2 以上独立董事提议时； | （五）全体独立董事过半数提议时； | | （六）首席执行官提议时； | （六）首席执行官提议时； | | （七）中国证券监督管理部门要求召开时； | （七）中国证券监督管理部门要求召开时； | | （八）公司章程规定的其他情形。 | （八）公司章程规定的其他情形。 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和 高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 及时根据上述第三 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，以及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的 意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （八）公司章程规定的其 ...

公司章程修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步提高公司治理水平,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况，拟将《公司章程》中增加职工董事相应条款，将《公司章程》中涉及"股东大会" 表述统一规范为"股东会"，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使， 《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或者删除。本次修订前后 对照情况如下: | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由 | | | 公司承受。 | | | 本章程或者股 ...

Core Insights - The company, Shiyida, has faced significant challenges since its IPO in June 2007, with its market value fluctuating from 4.289 billion yuan at the time of listing to 4.614 billion yuan currently, indicating a tumultuous growth journey [1] Business Overview - Shiyida specializes in PCBA control board assembly and produces a limited range of complete products such as DVDs, set-top boxes, and MP3 players. The main revenue sources are smart terminal products, accounting for 77.01%, and smart hardware manufacturing, which contributes 22.35% [3] Financial Performance - In 2007, the company reported a net profit attributable to shareholders of 62 million yuan, while the latest complete fiscal year for 2024 shows a net loss of 23 million yuan, resulting in a cumulative profit decline of 137.93% over 18 years [3] - The company has recorded losses in 4 out of the 18 years since its IPO, with profitable years accounting for 8 years, representing 44.44% of the total [3] - Revenue has decreased from 784 million yuan in 2020 to 595 million yuan in 2024, indicating a contraction in overall revenue scale [4] - The net profit attributable to shareholders has shifted from a profit of 28 million yuan in 2020 to a loss of 23 million yuan in 2024, reflecting a transition from marginal profitability to losses [5] Market Value Trends - The peak market value of Shiyida reached 13.261 billion yuan on December 31, 2015, with a stock price of 25.97 yuan. As of June 12, the stock price is 7.99 yuan, and the market value is 4.614 billion yuan, representing a decrease of 8.646 billion yuan and a market value evaporation of 65.20% [7]

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-023 | 资金来源 | 金融机构 | 发生金额 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | （元） | | | | | 益率 | 关系 | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,500,000.00 | 兴业银行金雪球添利 | 非保本浮动收益 | 2025/3/28 | 随存随取 | 1.921% | 无 | | | | | 快线净值型理财产品 | | | | | | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,700,000.00 | 兴业银行金雪球添利 | 非保本浮动收益 | 2025/4/1 | 随存随取 | 1.967% | 无 | | | | | 快线净值型理财产品 | | | | | | | 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,600,000.00 | 兴业银行金雪球添利 | 非保本浮动收益 | 2025/4/2 | 随存随取 | 1.97% | 无 | | | | | 快线 ...

Meeting Information - The annual shareholders' meeting of Shenzhen Shiyida Technology Co., Ltd. is scheduled for May 15, 2025, at 15:00 [1] - Network voting will also take place on the same day, with specific time slots for voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1] Attendance - A total of 42.4174% of the company's voting shares were represented at the meeting, with 8 shareholders attending in person and 382 participating via online voting, representing 3,127,000 shares or 0.5415% of the total voting shares [1][2] - Among the attendees, 387 individuals represented 3,567,744 shares, accounting for 0.6178% of the total voting shares [2] Voting Results - The meeting utilized a combination of in-person and online voting to review various proposals, with significant support for the resolutions [2][3] - For one of the proposals, 244,300,275 shares voted in favor, representing a majority of the valid votes cast [2] - The voting results showed that among small investors, 81.4449% voted in favor, while 16.6800% opposed the proposal [2][3] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Deheng Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [13]