证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-034 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。 具体内容详见公司刊登于 2024 年8 月 20日 《 证券 时报 》 及巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-032 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 270 人，代表股份数量 244,120,568 股，占公司有表决权股份总数的 42.2716%。其中： 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-033 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 5 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事一致推举监事杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会经审核认为，一致同意选举杨振宇先生为公司第七届监事会主席，任 期至本届监事会期满之日止。 深圳市实益达科技股份有限公司 杨振宇先生简历详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编 号：2024-022）。 第七届监事会第六次会议决议公告 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度 的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并 承担个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 在年度报告、半年度报告披露前15日内和季度报告、业绩预告或 业绩快报披露前5日内，公司董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情 人不得买卖公司股票。 深圳市实益达科技股份有限公司 定期报告编制及披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-023 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含合并报表范围内的公司，下同） 开展票据池业务，共享合计不超过人民币 1 亿元的票据池额度，业务期限内该额 度内可循环滚动使用。公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最 高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担 保。本议案尚需提交股东大会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。具体 情况如下： 一、票据池业务情况介绍与开展的目的 1、业务介绍 票据池业务是指银行为客户提供商业汇票（以下简称"票据"）的鉴别、查 询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇票的质押池 融资、提取、贴现、票据质押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。 公司 ...

第一条 为提高深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平，加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤勉的责 任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的 披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 深圳市实益达科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 在内幕信息依法披 ...

第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会经审核认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》全文刊登在 2024 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）； ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-027 深圳市实益达科技股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事曾惠 明先生提交的书面辞职报告，曾惠明先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会主席及 监事职务，曾惠明先生辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。 鉴于曾惠明先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，曾惠明先生的辞职报告自公司选举新的监事和监事会主席就任之日 起生效。在此之前，曾惠明先生将继续履行监事和监事会主席的职责。公司及监事会对曾 惠明先生在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东陈亚妹女士关于提名杨振宇先生为 第七届监事会非职工代表监事的书面申请。2024 年 8 月 16 日，公司第七届监事会第五次 会议审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选杨振宇 先生为非职工代表监事候选人，任期自股 ...