深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所主板 上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2024年度内部控制 的自我评价报告发表如下意见： 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同 意董事会关于2024年度计提商誉减值准备的决议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2024年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、关于部分固定资产处理的审核意见 经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家 相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会 关于处理部分固定资产的决议。 四、关于 2024 年度计提商誉减值准备的审核意见 经 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a record quarterly revenue of RMB 1.702 billion in Q4, marking the first time it surpassed RMB 1.7 billion in a single quarter[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,896,910,162.54, representing a 16.99% increase compared to ¥5,040,423,672.03 in 2023[34]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥832,084,151.71, a 29.91% increase from ¥640,529,897.50 in 2023[34]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥1.05, a 29.63% rise from ¥0.81 in 2023[34]. - The gross profit margin improved year-on-year, indicating a strong growth in profitability compared to the previous year[79]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 15%[126]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 832 million RMB, an increase of 29.91% compared to the previous year[130]. - The company's R&D investment in 2024 was 505 million RMB, which is a 31.53% increase year-on-year, with an R&D expense ratio of 8.56%[130]. Market Expansion and Product Development - The company maintained steady growth in traditional markets such as mobile communications and consumer electronics, while experiencing strong growth in emerging markets like automotive electronics and data centers[5]. - The company expanded its product lines in traditional markets, resulting in significant market share increases and continued high growth rates[9]. - The company is actively developing new business areas, including hydrogen fuel cells and solid oxide fuel cells, which have broad applications in data centers and mobile devices[10]. - The automotive electronics segment saw a significant growth of 62.10% year-on-year, reaching RMB 110.42 million[87]. - The company is focusing on automotive electronics and energy storage as key growth areas, with significant advancements in product development and customer delivery[101]. - New product launches contributed to a 30% increase in sales, with the latest product line accounting for 400 million RMB in revenue[124]. - Market expansion efforts have led to a 20% increase in market share in the Southeast Asia region[124]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, building a comprehensive design and measurement technology platform that supports innovation and product development[51]. - Research and development expenses increased by 31.53% to RMB 504.75 million, reflecting the company's commitment to innovation[85]. - The number of R&D personnel grew by 20.36% to 1,354 in 2024, compared to 1,125 in 2023, with a notable increase in the number of master's degree holders by 44.72%[101]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[124]. Corporate Governance and Management - The company maintains a strong governance structure, adhering to relevant laws and regulations, ensuring independent operations and standardized information disclosure[134]. - The company has established a performance evaluation system for various departments during the reporting period[135]. - The board of directors includes independent members with extensive industry experience, contributing to strategic decision-making[145]. - The company has a structured compensation system that includes fixed salaries, performance pay, and year-end bonuses for senior management[157]. - The company has a diverse board with independent directors contributing to governance and oversight[159]. Sustainability and Environmental Compliance - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations and standards[192]. - The company reported no exceedances in pollutant emissions against the local standards for air and water pollutants[194]. - The company has constructed wastewater treatment facilities in accordance with environmental impact assessment requirements, implementing suitable wastewater treatment processes[199]. - Hazardous waste is managed strictly according to regulations, with disposal conducted by third-party entities qualified for hazardous waste treatment[198]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6 per 10 shares (including tax) to shareholders, based on a total share capital of 789,025,374 shares[16]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 702,071,167.40 RMB, which accounts for 100% of the total distributable profit of 2,001,722,879.51 RMB[173]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding the cash dividend policy[173]. - The company has provided sufficient opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[173].

第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-019 深圳顺络电子股份有限公司 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮 件等方式送达。会议于 2025 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、 王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开的第七届董事会独立董事专门会议第八次会议，于 2025 年 2 月 26 日召开的第 七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-029 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 1. 独立董事专门会议意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发， 充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的 制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规 性、合理性。 3. 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度 合并报表归属于母公司所有者的净利润 832,084,151 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-018 深圳顺络电子股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过最 近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保， 本次担保中有资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事 会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议 案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司拟为控股公司衢州顺络电路板有限 公司（以下简称"衢州顺络"）向银行申请人民币 1 亿元（含）的银行授信提供 担保。此议案已于 2024 年 3 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过。 在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机 构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，公司将按照相关法律法规履行信 息披露义务。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-017 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押 及股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁金 钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"） 通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，恒顺 通将持有本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，现将有关事项公告如下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | | | 是否为限售 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 押 | 日 | 日 | | 途 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-016 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余 市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将 持有本公司部分股份办理解除质押业务，现将有关事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 恒顺通 | | 是 | 1,770,000 | 3.19% | 0.22% | 2024 年 2 月 2 | 2025 年 2 月 | 深圳市高新投融 | | | | | | | | 日 | 12 日 | 资担保有限公 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-014 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含），回购资金金 额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月之内，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于回购公司股份的方案暨收到《贷款承诺函》的公告》（公告编 ...

| | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 的质押股份 | 的质押股份 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | 数量(股) | 数量(股) | 比例 | 比例 | | | | 押股份 | | | | | | | | | 冻结、标 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 记数量(股) | 比例 | (股) | | | 袁金钰 | 53,507,279 | 6.6360% | 35,150,000 | 37,000,000 | 69.15% | 4.59% | 0 | 0.00% | 100,000 | 0.61% | | 曾小华 | 11,700 | 0.0015% | 0 | 0 | 0 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-013 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了解除质押业务， 现将有关事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 | | | | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次解除质押股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | | | | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 袁金钰 | | 否 | 1,140,000 | 2.13% | 0.14% | 2024 年 1 月 30 | 2025 年 2 月 5 | 深圳市高新投融 | | | | | | | | 日 | 日 | 资担保 ...