深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺 络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定《深圳顺 络电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《募集资金管理制度》 深圳顺络电子股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《募集资金管理制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、行政法规、业务规则和《深圳顺络电子股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）的规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确 ...

深圳顺络电子股份有限公司 （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及相关规定，存在重大会计差错； 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗 漏； 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳顺络电子股份有限公司章程》《公司信息披露事务 制度》的规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度》（以下简称本《制度》）。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度 ...

深圳顺络电子股份有限公司 信息披露事务制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 16 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 18 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 18 | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 20 | | 第七章 | 信息保密 21 | | 第八章 | 信息披露暂缓、豁免制度 22 | | 第九章 | 内幕信息知情人登记管理制度 25 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 28 | | 第十一章 | 发布信息的申请、审核、发布流程 29 | | 第十二章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 29 | | 第十三章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 30 | | 第十四章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 30 | | 第十五章 | 公司董事、高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督制度 | | | 31 | | 第十六章 | 收到证券监管部门相关 ...

深圳顺络电子股份有限公司 关联交易管理制度 二Ｏ二五年七月 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或者债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） 购买原材料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或者接受劳务； （十五） 委托或者受托销售； （十六） 存贷款业务； （十七） 与关联人共同投资； （十八） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （十九） 深圳证券交易所（下称"深交所"）认为应当属于关联交易的其他事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）"诚实、信用"的原则； (二) "平等、自愿、等价、有偿"的原则，公司对拟发生的关联交易应 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 深圳顺络电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 第一章 总则 第一条 为了规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广 大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告制度，规范公司信息披 露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）《深圳顺络 电子股份有限公司信息披露事务制度》（以下简称《信息披露事务制 度》）以及国家发布的相关法律、法规和规章的规定，制定《深圳顺 络电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二章 重大信息的内容 第二条 本《制度》所称"重大信息"指所有对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等 ...

信息披露委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提升公司信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳上市公司信息披露委员会工作 指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《深圳顺络电子股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）的有关规定，公司设立信息披露委员会，制定本《深圳顺 络电子股份有限公司信息披露委员会实施细则》（以下简称本《细则》）。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调 机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董 事会秘书职能。 深圳顺络电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会共计六人，由以下人员组成：董事长袁金钰先生， 董事、总裁施红阳先生，独立董事路晓燕女士，财务总监徐佳先生，董事会秘书 任怡女士，财务中心会计机构负责人黄燕兵先生。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事长袁金钰先生担任，负责 组织日常工作、召集和主持信息披 ...

深圳顺络电子股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | . | 4 | 2 | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 55 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第八章 | 《通知》和《公告》 63 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | 第十章 | 修改本《章程》 69 | | 第十一章 | 附则 70 | 深圳顺络电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司""本公司""上 市公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）和其他有关规定，制定本《深圳顺络电子股份有限公司章程》（下称"本 《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《深圳顺 络电子股份有限公司章程》《深圳顺络电子股份有限公司独立董事工作制度》 《深圳顺络电子股份有限公司信息披露事务制度》的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交易 所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和 ...

深圳顺络电子股份有限公司 高级管理人员薪酬管理基本制度 第一条 为建立科学合理的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创 造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进各项业务健康快速发展， 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据有关法律法规和监管 要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员是指董事会聘任的参与本公司日常经营管理 的人员，具体包括董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。 第三条 本公司高级管理人员薪酬策略为： (一)倡导价值创造为导向的绩效文化，激励高管人员与顺络电子共同发展。 (二)建立具有市场竞争力的高管薪酬方案。 (三)根据职责、胜任能力及对实现经营结果所做的贡献来支付薪酬。 第四条 高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖励金组成。 不同薪酬构成要素发挥不同作用，体现不同关注点： (一) 固定薪酬：原则体现不同职位在本公司的内部价值及外部对本公司的市场价 值。 (二) 日常绩效薪酬：原则体现任职者绩效期间的绩效结果，根据职级不同，设定 与固定薪酬的一定比例关系值。 (三) 年终绩效奖励金：原则用于奖励绩效 ...