深圳顺络电子股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 二〇二五年七月 深圳顺络电子股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可 控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际，制定《深圳顺络电子股份有限公司外汇套期保值业务内部控制制 度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司及公司控股子公司目前仅从事外汇套期保值业务，以规避风险 为主要目的，禁止投机和套利交易。 第三条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构 进行交易，不得与非正规的机构进行交易；只能进行场内市场交易，不得进行场 外市场交易。 第五条 公司进行的外汇套期保值额 ...

深圳顺络电子股份有限公司 社会公益捐赠事务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外公益捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理， 维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人 民共和国公司法》等法律、法规规定制定本制度。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第三条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第七条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业单 位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事 业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立 的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、 社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对公司内部职工、与公 司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予 捐赠。 第四章 对外捐赠的范围 第 ...

深圳顺络电子股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 二Ｏ二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》（下 简称《公司法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（下简称《管 理办法》）以及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（下简称《章程》）等规定， 特制定《深圳顺络电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》（下简称《本 制度》）。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定 的选聘程序，并披露相关信息。 第三条 选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的， 可以比照《本制度》执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，由股东会决定。公司不得在董事会审议、 股东会决定前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第五条 公司持股百分之五以上股东、控股股东（如有）、实际控制人（如有） 不得在董事会审议、股东会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

深圳顺络电子股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》、深圳顺络电子股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）等规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应在最迟二个 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《股东会网络投票工作办法》 深圳顺络电子股份有限公司 股东会网络投票工作办法 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《股东会网络投票工作办法》 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"实施细则"）等相 关法律、行政法规和业务细则的规定，制订《深圳顺络电子股份有 限公司股东会网络投票工作办法》（以下简称本《办法》）。 第二条 本《办法》所称股东会网络投票系统（以下简称"网 络投票系统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据， 并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计 网络投票和现场投票数据。 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、 投票简称 ...

深圳顺络电子股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 为规范深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）第五期员工持股计划（下以简 称"员工持股计划"）的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证券登 记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第一条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 本次员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第二条 员工持股计划对象确定的标准 本次员工持股计 ...

财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司")财务负责人 和会计机构负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全 公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）等规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司财务负责人管理制度》（以 下简称本《制度》）。 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司经营班子会议，对公司所有财务数据信 息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、 董事会及审计委员会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规的 规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 财务负责人和会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担 任除董事以外的其 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）《独立董事工作细则》等规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《股东会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 股东会议事规则 二Ｏ二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《股东会议事规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事行为和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东会规则》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）规定， 制定《深圳顺络电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规和《章程》以及本 《规则》的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《章程》所规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之日起的六个月内举行。 临时股东会不定期 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《投资者关系管理制度》 深圳顺络电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 1 第一条 为了进一步加强深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳顺络电子股份有限公司 章程》（以下简称《章程》）等规定，制定《深圳顺络电子股份有限 公司投资者关系管理制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活 动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现 公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一) 公平性原则。公平、平等对待所有投资者； (二) 权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； (三) 高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟 通效果，降低沟通成本； 深圳顺络电子股份有限公司 《投资者关系管 ...