本人周伟良，于 2016 年 5 月起担任宏达高科控股股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法 》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 |  | | | 要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否 |  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否 |  | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | ...

声明人张敏华，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于2023年4月24日召开的公司第七届董事会第十六次会议、第七届 监事会第十五次会议和2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、会计师事务所2023年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况、涉及公司关联交易的往来情况等进行核 查并出具了专项报告，对公司募集资金年度存放与实际使用情况的出具了鉴 证报告等。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宏达高科控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏达高科控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

宏达高科控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉 履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为 公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 1 司进行对外投资暨关联交易的议案》。 5、第七届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对2023年度有关事项的独立意见 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和 掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建 议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2022年度和2023年各期财 务 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （平衡） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2023 年任职期间认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独 立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | | 5 | 4 ...

宏达高科控股股份有限公司 章 程 (经 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过， 经 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议修改，经 2020 年 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议修改，经 2023 年 5 月 25 日 召开的 2022 年年度股东大会审议修改，经 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事 会第二十一次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议) | 第一章 总则 １ | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ２ | | | 第三章 股份 ２ | | | 第一节 股份发行 | ２ | | 第二节 股份增减或回购 | ３ | | 第三节 股份转让 | ４ | | 第四章 股东和股东大会 ５ | | | 第一节 股东 | ５ | | 第二节 股东大会的一般规定 | ７ | | 第三节 股东大会的召集 ９ | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | １０ | | 第五节 股东大会的召开 | １１ | | 第六节 股东大会的表决和决议 | １４ | | 第五章 董事 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-011 宏达高科控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于目前已届 满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》和《关于 独立董事换届改选的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根 据公司董事会审议，提名沈国甫先生、毛志林先生、沈珺先生、许建舟先生、顾伟 锋先生、王凤娟女士 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历 见附件 1）；经公司董会提名，提名于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 3 人为公司 第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件 2）。其中，张敏华女士是会 计专业人士，于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士已取得交易所认可的独立董事资 格证书或独立董事任前培训证明。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审 ...

宏达高科控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏达高科控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 1 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制 ...

证券代码: 002144 证券简称: 宏达高科 提名人宏达高科控股股份有限公司董事会现就提名张敏华 宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 宏达高科控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...