关于申请 2024 年度银行授信额度的公告 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-008 宏达高科控股股份有限公司 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向银行申 请不超过 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度， 本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容如下： 根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精面料织造双主业发展的战略要求， 为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司） 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信 业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定， 在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，确保公司董事会工作的规范性、有效性和科学性，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、其他规范性文件及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...

声明人陈相瑜，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明……………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | | 第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | (一)本所营业执照复件……………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | | 第 6 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4357 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高琪） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2023 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会相关议案发表了独立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | ...

宏达高科控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度的规定， 履行选聘程序并披露相关信息。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 ...

宏达高科控股股份有限公司 | | 的意见，提出分红提案，并直接提 | 露独立董事的意见及未采纳或者 | | --- | --- | --- | | | 交董事会审议； | 未完全采纳的具体理由。监事会应 | | | … | 对利润分配方案进行审核并提出 | | | | 审核意见；独立董事可以征集中小 | | | | 股东的意见，提出分红提案，并直 | | | | 接提交董事会审议； | | | | … | | 17 | 第一百五十九条 公司聘用取得 | 第一百五十九条 公司聘用符合 | | | "从事证券相关业务资格"的会计 | 《证券法》规定的会计师事务所进 | | | 师事务所进行会计报表审计、净资 | 行会计报表审计、净资产验证及其 | | | 产验证及其他相关的咨询服务等 | 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 | | | 业务，聘期 1 年，可以续聘。 | 年，可以续聘。 | | 18 | 第一百六十四条 公司的通知以下 | 第一百六十四条 公司的通知以下 | | | 列形式发出： | 列形式发出： | | | （一）以专人送出； | （一）以专人送出； | | | （二）以邮件方式送出； | （二） ...

宏达高科控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使以下 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第 ...

第七届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-005 宏达高科控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定， 决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，并同意向 2023 年年度股东大会提交《2023 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-009 宏达高科控股股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，宏达高科控股股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在确保生产 经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不 超过 50,000 万元自有资金通过商业银行、证券公司、信托机构、资产管理公 司等金融机构进行现金管理。 董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董 事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财 务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，以上资金额度在授权有效期内可滚动 使用。该事项尚需 2023 ...