宏达高科控股股份有限公司 章 程 (经 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过， 经 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议修改，经 2020 年 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议修改，经 2023 年 5 月 25 日 召开的 2022 年年度股东大会审议修改，经 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事 会第二十一次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议) | 第一章 总则 １ | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ２ | | | 第三章 股份 ２ | | | 第一节 股份发行 | ２ | | 第二节 股份增减或回购 | ３ | | 第三节 股份转让 | ４ | | 第四章 股东和股东大会 ５ | | | 第一节 股东 | ５ | | 第二节 股东大会的一般规定 | ７ | | 第三节 股东大会的召集 ９ | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | １０ | | 第五节 股东大会的召开 | １１ | | 第六节 股东大会的表决和决议 | １４ | | 第五章 董事 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-012 宏达高科控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，第七届监事会目 前已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东协商提名陆维敏先生、许铨先生作为公司第八届监事会股东代表监 事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述股东代表监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第八届 股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计 算。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。 附件 第八届监事会股东代表监事候选人简历 陆维敏先生：中国籍，无境外永久居留权，出 ...

宏达高科控股股份有限公司 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-014 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNp9AR4cyA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2024 年 05 月 07 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNp9AR4cyA 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍 ...

宏达高科控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使以下 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宏达高科控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名 独立董事为专业会计人士，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应为独立董事中的会计专业人 士，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会委员选举，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限如下： （一）提议聘请或更换外 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宏达高科控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏达高科控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事 项进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高琪） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2023 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会相关议案发表了独立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | ...

证券代码: 002144 证券简称: 宏达高科 提名人宏达高科控股股份有限公司董事会现就提名陈相瑜 宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 宏达高科控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人高琪，于 2020 年 1 月起担任宏达高科控股股份有限公司（以下简称"上市公司 "）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 |  | | | 要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否 |  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否 |  | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 | 是 | 否 |  | | | 、父母、子女； | | | | | ...