根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,宏达高科控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 '法达高科控股股份有限公司 宏达高科 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周伟良） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议， 并进行表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，其中本人应出席董 事会 2 次，出席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出 ...

| 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | | 自出席 | | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于斌） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，并进行 了表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次 ...

印章管理制度 宏达高科控股股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司(以下简称"公司")印章刻制、保管， 以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现 不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第七条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等具有 法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、 文件、函件等。 第三章 印章的刻制 第九条 公司董事会印章由证券部提出申请，董事长审批后安排刻制。 第十条 公司监事会印章由监事会提出申请，监事会主席审批后安排刻制。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专 用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义对外签发的文件、以公 司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代 ...

舆情管理制度 宏达高科控股股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司公众 形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规和规范性文件及《宏达高科控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宏达高科控股股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度，本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的处 理原则 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈相瑜） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议 并进行了表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，其中本人应出席董 事会 4 次，出席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出 ...

（平衡） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独 立意见。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人应出席董事会 2 次，有关会议情况如下表所列： 宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、2024 年独立董事专门会议的审核意见 公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议独立董事应参加 3 名，实际参加 3 名。 本次会议就《202 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-015 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议决议和第八届监事会第五次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年年度股东大会 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 28 日上午 9: ...

宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-006 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决 议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意向 2024 年年度股东大会提交《2024 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 ...