宏达高科控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏达高科控股股份有限公司（以下称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 第六条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： 等有关法律、法规、规范性文件和《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

宏达高科控股股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 以下情形不适用本制度： （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年 以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资； （五）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为。 上述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、 委托理财以及深交所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 上述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的 金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司和下属控股子公司(以下简称"公司")的风险投资及 相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

宏达高科控股股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致。期间如有成员不再担任公司董事职务， 自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。董事会换届后，连任 董事可以连任审计委员会成员。 审计委员会成员辞任、免职及其他原因导致审计委员会成员低于法定最 第一条 为强化宏达高科控股股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能， 充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《宏达高科控股股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，且至少有 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事 项进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现场 与通讯相结合或其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会 ...

宏达高科控股股份有限公司 章 程 (经 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过， 经 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议修改，经 2020 年 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议修改，经 2023 年 5 月 25 日 召开的 2022 年年度股东大会审议修改，经 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年 度股东大会审议修改，现提请 2025 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第七次会 议审议，通过后拟提交公司股东会审议) | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 ４０ | | 宏达高科控股股份有限公司 公司章程 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...

宏达高科控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依 法行使职权，提高股东会议事效率，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使以下职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； 宏达高科控股股份有限公司 ...

宏达高科控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度的规定， 履行选聘程序并披露相关信息。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会计师 事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 宏达高科控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计 主管人员)李振杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 公司所处的纺织行业可能存在宏观经济、下游市场景气度、原材料和产 品价格、产品质量、安全环保等风险。公司纺织面料业务中的汽车内饰面料 业务属于纺织行业中的车用内饰行业，母公司本身为汽车主机厂的二级供应 商，因此与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关 联较大。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 宏达高科控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宏达高科控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 宏达高科控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 其中：应付利息 | | | | --- | --- | --- | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,379,330.02 | 1,375,458.21 | | 其他流动负债 | 194,161.09 | 243,698.96 | | 流动负债合计 | 155,141,979.70 | 195,301,110.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 ...