宏达高科控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉 履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为 公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 1 司进行对外投资暨关联交易的议案》。 5、第七届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对2023年度有关事项的独立意见 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和 掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建 议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2022年度和2023年各期财 务 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-011 宏达高科控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于目前已届 满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》和《关于 独立董事换届改选的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根 据公司董事会审议，提名沈国甫先生、毛志林先生、沈珺先生、许建舟先生、顾伟 锋先生、王凤娟女士 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历 见附件 1）；经公司董会提名，提名于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 3 人为公司 第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件 2）。其中，张敏华女士是会 计专业人士，于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士已取得交易所认可的独立董事资 格证书或独立董事任前培训证明。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于2023年4月24日召开的公司第七届董事会第十六次会议、第七届 监事会第十五次会议和2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、会计师事务所2023年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况、涉及公司关联交易的往来情况等进行核 查并出具了专项报告，对公司募集资金年度存放与实际使用情况的出具了鉴 证报告等。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-009 宏达高科控股股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，宏达高科控股股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在确保生产 经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不 超过 50,000 万元自有资金通过商业银行、证券公司、信托机构、资产管理公 司等金融机构进行现金管理。 董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董 事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财 务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，以上资金额度在授权有效期内可滚动 使用。该事项尚需 2023 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周伟良） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2023 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议， 对董事会相关议案发表了独立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | ...

关于申请 2024 年度银行授信额度的公告 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-008 宏达高科控股股份有限公司 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向银行申 请不超过 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度， 本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容如下： 根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精面料织造双主业发展的战略要求， 为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司） 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信 业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定， 在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 报告概述 一、报告简介 随着全球经济的深度融合和可持续发展理念的深入人心，企业社会责任已 成为衡量企业综合竞争力的重要指标。《公司2023年度社会责任报告》回顾了 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度在实现自身稳健发展 的同时，始终坚守社会责任，积极维护股东、员工、供应商、客户等利益相关 方的权益，以实际行动推动社会的和谐与进步。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》、 《主板信息披露业务备忘录第1号：定期报告披露相关事宜》的要求，参考《中 国企业社会责任报告编写指南》、《社会责任指南》的内容和格式，并结合公 司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年与宏达高科控股股份有限公司年度报告同时发 布。 五、报 ...

第七届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-005 宏达高科控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定， 决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，并同意向 2023 年年度股东大会提交《2023 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

2024 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日以现场方式召开。本次会议独立董 事应参加3名，实际参加3名。经全体独立董事同意，共同推举平衡先生作为公司 第七届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会 议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 发表审核意见如下：2023年度利润分配预案是公司考虑到实际经营情况及 后续发展资金需求作出的决定，符合公司章程规定，不存在损害股东尤其是中小 股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，我们认真阅读报告 内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判 断，发表审核意见如下： 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管 ...

声明人于斌，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...