宏达高科控股股份有限公司 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-034 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于2024年12月23日在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司会议室召开。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 190 人，代 表的股份总数为 69,577,661 股，占公司有表决权股份总数的 39.36%。其中参与 表决的中小股东及股东代表共计 186 人，代表的股份总数为 17,455,184 股，占公 司有表决权股份总数的 9.87%。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投 ...

北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 编号：01G20240435-1 致：宏达高科控股股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司 北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏 达高科"）委托，指派马恺律师、张钦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 于 2024 年 12 月 23 日 14:00 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（ ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-032 宏达高科控股股份有限公司 关于拟签订投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资协议书名称：《宏达高科产业化升级项目投资协议书》 2、项目建设主要内容：项目分两个建设模块：模块一项目的实施方式为零地技 改，主要内容为将现有厂区改造升级为包括高端汽车内饰面料、功能性服饰面料、家 纺面料、高性能纤维织物及复合材料生产线在内的智能工厂；模块二项目为征地新建， 主要内容为建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目，拟新 增用地 90 亩（以实际出让为准）。 3、投资规模：项目总投资约 20 亿元人民币（下同），固定资产投资不低于 15 亿 元（暂定数，以实际投资数额为准）。 4、特别风险提示：本事项为公司的公告，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。协议书签订后，相关投资项目进度、收益等存在不确定性。本次拟签订的 投资协议书中涉及项目的各项数据均为初步规划或估计数据，未来存在一定的 不确定性，受到行业、市场等因素影 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-030 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以电话和 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。2024 年 12 月 6 日上午十点，本次会议在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室 以通讯方式召开。本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规 章及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议，以通讯表决的方式，作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投资 协议暨对外投资的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步适应公司业务发展需要，并提升核心竞争力，公司与海宁市许村镇人 民政府经友好协商，拟签订《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。具体情况详见 同 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-031 宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 5 日通过书面方式向各监事发出。会议于 2024 年 12 月 6 日 上午 11 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。 本次会议由监事会主席陆维敏先生主持，应到监事 3 位，实到监事 3 位，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，经过通讯表决的方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投 资协议暨对外投资的议案》 经审核，监事会认为本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的审 慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。 备查文件：第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司监事会 二〇二四年十二月六日 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-033 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 14:00；通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日上午 9 ...

关于公司出售部分海宁皮城股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-029 宏达高科控股股份有限公司 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会 审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》，同意授权董事 长根据市场行情择机处置公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司无限售股份 3,030万股，直至所有海宁皮城股票减持完毕为止。近日，公司抓住市场机 会，出售了部分持有的海宁皮城股票（以下简称"本次交易"），具体情况如 下： 一、交易概述 本次减持前，公司持有的海宁皮城股份共30,300,000股，属于首发上市前 取得的股份，已于2014年1月27日解除限售并上市流通，占海宁皮城总股本的 2.36%。截至公告日，公司本次通过证券交易所集中竞价交易方式出售海宁皮 城股份共计11,150,000股，成交均价6.4268元/股，成交金额71,658,875.55元 (已扣除印花税及交易佣金)。公司本次减持股份占海宁皮城总股本的0.87%， 符合《上市公司股东 ...

宏达高科控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2024-028 宏达高科控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 项目 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--- ...

Group 1: Company Overview - The company primarily focuses on two main business sectors: fabric weaving and medical devices [1] - In the fabric sector, the company engages in the R&D, production, and sales of functional fabrics for transportation tools like automobiles [1] - The medical device segment is led by the wholly-owned subsidiary, Weirder, which specializes in the R&D, production, and sales of ultrasound diagnostic and therapeutic equipment [1] Group 2: Management Team - The chairman, Mr. Shen Guofu, is the controlling shareholder and actual controller of the company [1] - The executive team at the parent company consists of professional managers with long tenures, indicating a stable management structure [1] Group 3: Medical Device Development - The medical device sector is one of the company's two key business areas, with a commitment to continuous investment [2] - A new wholly-owned subsidiary was established in Zhejiang, which operates independently and has already achieved certain results [2] - The company is actively developing new products and promoting them in the clinical ultrasound specialty field, focusing on differentiated competition [2] Group 4: Market Strategy - The company aims to expand its product line in ultrasound diagnostic equipment while also developing smart therapeutic devices [2] - Efforts are being made to penetrate the veterinary ultrasound niche market [2]

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-027 产品名称：彩色多普勒超声系统 规格型号：Z2、Z4、Z6 注册证编号：浙械注准20242061734 注册证批准日期：2024年8月30日 注册证有效期至：2029年8月29日 产品适用范围：适用于人体腹部、浅表器官、神经肌骨、血管、经阴道、 胎儿的超声诊断检查。 宏达高科控股股份有限公司 关于孙公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近期本公司全资孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司自主研发的数款 彩色多普勒超声系统取得了浙江省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册 证》，具体情况如下： 上述医疗器械注册证的取得，说明孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公 司已达成产业化条件，有助于提高公司医疗器械板块的产品竞争力和超声诊断 设备的市场拓展力。所涉及的产品实际销售情况取决于市场的推广效果，请投 资者注意投资风险。 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年九月四日 1 ...