宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2024-016 宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 139,944.24 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 688,457.24 | | | ...

天健审〔2024〕4361 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-015 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2023 年年度报告 2024 年 4 月 宏达高科控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人（会计 主管人员）李振杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中纺织服装相关业的披露要求 公司所处的纺织行业可能存在宏观经济、下游市场景气度、原材料和产 品价格、产品质量、安全环保等风险。公司纺织面料业务中的汽车内饰面料业 务属于纺织行业中的车用内饰行业，母公司本身为汽车主机厂的二级供应商， 因此与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较 大。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因 ...

声明人陈相瑜，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明……………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | | 第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | (一)本所营业执照复件……………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | | 第 6 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4357 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，确保公司董事会工作的规范性、有效性和科学性，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、其他规范性文件及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （平衡） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2023 年任职期间认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独 立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | | 5 | 4 ...

本人周伟良，于 2016 年 5 月起担任宏达高科控股股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法 》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 |  | | | 要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否 |  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否 |  | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。该议案同时经第七届监事 会第二十次会议审议通过。现将该方案的基本情况公告如下： 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-007 宏达高科控股股份有限公司 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 2 1、 公司第七届董事会第二十一次会议决议； 2、 公司第七届监事会第二十次会议决议。 以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,51 4,379.20 元，母公司剩余未分配利润 852,724,857.86 元结转至下一年度。 本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。 特此公告。 备查文件： 1 ...