宏达高科控股股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如 下修订，修订内容仍需经公司股东会审议： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | | 公司的法定代表人，董事长为代表公司执 | | | | 行公司事务的董事，由董事会选举产生。 | | | | 法定代表人的产生、变更，依照本章程关 | | | | 于董事长产生及变更的相关规定执行。 | | | | 代表公司执行公司事务的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起 日内确定新的法定代表人。 30 | | 2 | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | ...

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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-023 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 19 日 14:30；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-021 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。 2025 年 8 月 28 日上午 10 点，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室 以现场方式召开了第八届董事会第七次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 本次董事会同意根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》 等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并同意将 该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。新修订的《公司章程（2025 年 8 月）》 及《章程修订对照表》请见同日巨潮资讯网。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-024 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司监事会 宏达高科控股股份有限公司 二〇二五年八月二十八日 第八届监事会第七次会议决议公告 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见： 经审核，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告 内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件：公司第八届监事会第七次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 22 日通过书面方式向各监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下 ...

天眼查商业履历信息显示，宏达高科控股股份有限公司，成立于1997年，位于嘉兴市，是一家以从事纺 织业为主的企业。企业注册资本17676.2528万人民币，实缴资本17676.2528万人民币。公司法定代表人 为沈国甫。 通过天眼查大数据分析，宏达高科控股股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目70次，知 识产权方面有商标信息34条，专利信息98条，此外企业还拥有行政许可13个。 金融界消息 截至2025年8月25日收盘，宏达高科（002144）报收于13.24元，上涨4.75%，换手率 8.66%，成交量11.92万手，成交金额1.55亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2274.89万元，占比成交额14.64%。其中，超大单净流入340.73万 元、占成交额2.19%，大单净流入1934.17万元、占成交额12.45%，中单净流出流出228.44万元、占成交 额1.47%，小单净流出2046.45万元、占成交额13.17%。 宏达高科最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.23亿元、同比增长1.65%，归属净利 润1756.91万元，同比减少1.73%，扣非净利润1481.59万 ...

证券日报网讯宏达高科（002144）8月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年7月10日公司 股东总户数为18929户。 ...

Core Viewpoint - The company has signed an investment agreement with the government of Haining City for the construction of an integrated project focused on high-end functional fabrics and carbon fiber composite materials, which is expected to enhance production capacity and meet market demand [1][2]. Group 1: Investment Agreement and Project Details - The company signed the investment agreement for the industrial upgrade project with the Haining City government, marking a significant step in its development strategy [1]. - The company acquired land for the integrated project at a price of 36.5 million RMB, covering a total area of 59,719 square meters [1]. - The project involves the construction of an intelligent factory and commercial integration, with a total building area of 207,196.96 square meters, including above-ground and underground structures [3]. Group 2: Construction Contract - The company has awarded the construction contract for the integrated project to China Railway 25th Bureau Group Co., Ltd., with an estimated contract amount of 250 million RMB and a construction period of 760 days [2][3]. - The construction contract specifies that the funding will be sourced from the company's own funds, which is not expected to significantly impact the company's financial status [4]. Group 3: Impact on Company Operations - The signing of the construction contract is expected to facilitate the timely completion of the industrial upgrade project, addressing future operational space needs and aligning with the company's long-term development plans [4]. - The project aims to enhance the company's production capabilities and core competitiveness, thereby supporting its growth in response to market demands [4].

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2025-020 宏达高科控股股份有限公司 关于签署建设工程施工合同暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"发包人"）于2024年 12月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订投资协议 暨对外投资的议案》，同意公司与海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业 化升级项目投资协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。同月，公司与海宁 市许村镇人民政府举行签约仪式，共同签署完成了《投资协议书》。2025年3月， 公司以3,650万元人民币的价格竞得《投资协议书》中约定的高端功能性面料及 碳纤维复合材料智能化工厂及商业一体化项目（以下简称"一体化项目"）的 建设用地，总用地面积59,719平方米，并与海宁市自然资源与规划局签署了《 国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司此前在证券时报和巨潮资 讯网披露的相关公告（公告编号：2024-032，2024-035，2025-004）。 近日，公司根据相关制度开展了就一体 ...

Core Viewpoint - The company has approved a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, which will benefit all shareholders based on their holdings [1][2]. Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The total amount for the cash dividend distribution is 8,838,126.40 yuan [1]. - The distribution plan is set at 0.50 yuan per 10 shares for all shareholders, with specific tax considerations for different types of investors [1]. Shareholder Registration and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is June 19, 2025, and the ex-dividend date is June 20, 2025 [2]. Dividend Distribution Recipients - The recipients of the dividend are all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2]. Dividend Distribution Method - The company assumes all legal responsibilities for any discrepancies in cash dividends due to changes in shareholders' account balances during the application period [2]. Consultation Information - The company provides contact details for inquiries regarding the dividend distribution [2].