宏达高科控股股份有限公司 章 程 (经 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过， 经 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议修改，经 2020 年 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议修改，经 2023 年 5 月 25 日 召开的 2022 年年度股东大会审议修改，经 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年 度股东大会审议修改，现提请 2025 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第七次会 议审议，通过后拟提交公司股东会审议) | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 ４０ | | 宏达高科控股股份有限公司 公司章程 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...

宏达高科控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依 法行使职权，提高股东会议事效率，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使以下职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； 宏达高科控股股份有限公司 ...

宏达高科控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度的规定， 履行选聘程序并披露相关信息。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会计师 事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 宏达高科控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计 主管人员)李振杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 公司所处的纺织行业可能存在宏观经济、下游市场景气度、原材料和产 品价格、产品质量、安全环保等风险。公司纺织面料业务中的汽车内饰面料 业务属于纺织行业中的车用内饰行业，母公司本身为汽车主机厂的二级供应 商，因此与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关 联较大。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 宏达高科控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宏达高科控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 宏达高科控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 其中：应付利息 | | | | --- | --- | --- | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,379,330.02 | 1,375,458.21 | | 其他流动负债 | 194,161.09 | 243,698.96 | | 流动负债合计 | 155,141,979.70 | 195,301,110.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 ...

宏达高科控股股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如 下修订，修订内容仍需经公司股东会审议： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | | 公司的法定代表人，董事长为代表公司执 | | | | 行公司事务的董事，由董事会选举产生。 | | | | 法定代表人的产生、变更，依照本章程关 | | | | 于董事长产生及变更的相关规定执行。 | | | | 代表公司执行公司事务的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起 日内确定新的法定代表人。 30 | | 2 | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | ...

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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-023 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 19 日 14:30；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-021 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。 2025 年 8 月 28 日上午 10 点，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室 以现场方式召开了第八届董事会第七次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 本次董事会同意根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》 等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并同意将 该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。新修订的《公司章程（2025 年 8 月）》 及《章程修订对照表》请见同日巨潮资讯网。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...