证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-015 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥535,183,326.15, a decrease of 7.63% compared to ¥579,374,030.06 in 2022[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,253,031.59, representing a 3.22% increase from ¥79,684,521.83 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,980,604.86, up 6.50% from ¥68,528,505.65 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 8.58% to ¥75,228,177.61 from ¥82,286,518.13 in 2022[6]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.47, an increase of 4.44% from ¥0.45 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,170,375,592.53, a slight increase of 0.23% from ¥2,165,349,466.00 at the end of 2022[6]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.54% to ¥1,995,956,420.04 from ¥1,946,575,091.25 at the end of 2022[6]. - The company reported a total of ¥9,272,426.73 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥11,156,016.18 in 2022[26]. - The total operating revenue for 2023 was ¥535,183,326.15, a decrease of 7.63% compared to ¥579,374,030.06 in 2022[43]. - The revenue from fabric weaving was ¥381,831,004.62, accounting for 71.35% of total revenue, with a slight decrease of 1.55% year-on-year[43]. - The revenue from medical devices was ¥58,195,874.32, representing 10.87% of total revenue, with a decrease of 0.92% compared to the previous year[43]. - The company reported an investment income of ¥18,745,100 from joint ventures, including ¥1,584,890 from cash management of idle funds, an increase of ¥395,360 year-on-year[42]. - The total operating costs decreased by 14.52% to ¥357,548,791.31 from ¥418,300,936.47 in 2022[49]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[110]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in Q3 2023, representing a 20% year-over-year growth[111]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 176,762,528 shares[6]. - The cash dividends represent 100% of the total profit distribution amount, with the remaining undistributed profit carried forward to the next year amounting to RMB 852,724,857.86[132]. - The company maintains a profit distribution policy that ensures at least 10% of the annual distributable profit is allocated for cash dividends when conditions are met[129]. - The company’s total distributable profit for the year is reported at RMB 74,498,758.46[131]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during the current profit distribution plan[132]. - The company’s cash dividend distribution is in compliance with its articles of association and shareholder resolutions[131]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a significant business transformation since 2010, shifting its main operations from knitting to a dual focus on medical devices and fabric weaving[19]. - The company is actively pursuing high-value functional fabric markets and has seen a gradual increase in orders for high-end automotive interior fabrics[41]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle interior fabrics to capture emerging market opportunities[41]. - The medical device subsidiary, Weierde, generated operating revenue of 69.48 million yuan, a decline of 1.16% year-on-year, but net profit rose by 10.23% to 18.72 million yuan[41]. - The company plans to expand its product line in ultrasound diagnostic equipment and explore niche markets such as veterinary ultrasound[41]. - The company aims to enhance its R&D and production capabilities in the fabric weaving sector, targeting new growth points in sports and leisure fabrics, and expanding into new fields such as rail transportation and civil aviation[83]. - The medical device subsidiary, Weirder, will increase R&D investment to improve product structure and market share, with plans for new production capacity to mitigate risks[85]. Market Conditions - The automotive market in China saw a 9.6% increase in passenger vehicle sales, reaching 26.124 million units in 2023[32]. - The market share of new energy vehicles exceeded 30% in 2023, with production and sales surpassing 9 million units[32]. - The textile industry saw a profit growth of 7.2% in 2023, with the overall revenue decline narrowing to 0.8% compared to the previous year[33]. - The Chinese medical equipment market is projected to reach 1.27 trillion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 10.4%[33]. Research and Development - Weierde holds over 120 patents related to ultrasound diagnosis and treatment, indicating a strong focus on R&D and innovation[38]. - R&D investment increased by 13.69% to ¥30,721,807.23 in 2023, representing 5.74% of operating revenue, up from 4.66% in 2022[63]. - The number of R&D personnel rose by 15.52% to 134 in 2023, with a proportion of 24.14% of total employees, an increase of 2.21% from 2022[63]. - The company completed several R&D projects aimed at enhancing ultrasound imaging technology and expanding its product line in the medical equipment sector[62]. - Research and development investments have increased by 40% this year, focusing on sustainable materials and advanced manufacturing techniques[110]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure in compliance with regulatory requirements, ensuring effective decision-making and operational coordination[91]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[92]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, complying with legal and regulatory requirements[93]. - The supervisory board is composed of three members, with one employee representative, ensuring effective supervision of major company matters[93]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to company performance[94]. - The company has a fully independent financial department with a separate accounting system and independent bank accounts, ensuring financial autonomy[97]. - The company has set up independent operational and management structures, with no overlap in personnel or offices with the controlling shareholder's enterprises[98]. - The company has maintained a stable management team with no resignations or dismissals reported during the current term[101]. Environmental Responsibility - The company reported a total environmental protection expenditure of 321,000 RMB for wastewater treatment, 192,000 RMB for air pollution control, and 43,700 RMB for solid waste disposal in 2023[149]. - The company achieved a 100% compliance rate for environmental monitoring data in 2023, meeting national requirements[148]. - The company processed 8,000 tons of wastewater daily, with 4,000 tons discharged and 4,000 tons reused[146]. - The company has implemented a comprehensive set of wastewater and air pollution control facilities, all operating normally and meeting discharge standards[146]. - The company completed carbon neutrality verification and received ISO 14064 greenhouse gas verification certificate, along with ISO 14067 carbon footprint verification certificates for two products[150]. Risks and Challenges - The main risks include market competition, particularly in the automotive fabric and medical device sectors, which are influenced by macroeconomic conditions[86]. - Raw material price fluctuations pose a risk to production costs, particularly for nylon and polyester used in fabric weaving[86]. - The company faces international market risks due to trade protectionism and potential currency fluctuations affecting exports[86]. - Financial risks include inventory depreciation and the potential for bad debts due to increased accounts receivable as the business expands[87]. - The company has a dual focus on medical devices and fabric weaving, which increases the complexity of management and decision-making[87]. Employee and Shareholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 555, with 378 in the parent company and 177 in major subsidiaries[124]. - The professional composition includes 297 production personnel, 61 sales personnel, 134 technical personnel, 15 financial personnel, and 48 administrative personnel[125]. - The company has established a competitive and fair salary management policy to motivate employees and enhance their career development[126]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.84% on May 25, 2023, reflecting shareholder engagement[99]. - The company has actively engaged with minority shareholders to consider their opinions and protect their rights[131].

天健审〔2024〕4361 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

宏达高科控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕4356 号），认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据与财务指标 报告期内公司共实现营业收入 53,518.33 万元，较上年下降 7.63%，本期归属于上市公 司股东的净利润为 8,225.30 万元，较上年上升 3.22%。本报告期，公司对海宁宏达股权投资 管理有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 1,951.02 万元，较去年同期增加 607.01 万 元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,298.04 万元，较去年同期上 升 6.50%。公司整体财务状况良好，持续多年实现盈利，目前资产负债率较低。报告期期末 归属于上市公司股东的所有者权益为 199,595.64 万元，同比增加 2.5 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人高琪，于 2020 年 1 月起担任宏达高科控股股份有限公司（以下简称"上市公司 "）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 |  | | | 要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否 |  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否 |  | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 | 是 | 否 |  | | | 、父母、子女； | | | | | ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 报告概述 一、报告简介 随着全球经济的深度融合和可持续发展理念的深入人心，企业社会责任已 成为衡量企业综合竞争力的重要指标。《公司2023年度社会责任报告》回顾了 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度在实现自身稳健发展 的同时，始终坚守社会责任，积极维护股东、员工、供应商、客户等利益相关 方的权益，以实际行动推动社会的和谐与进步。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》、 《主板信息披露业务备忘录第1号：定期报告披露相关事宜》的要求，参考《中 国企业社会责任报告编写指南》、《社会责任指南》的内容和格式，并结合公 司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年与宏达高科控股股份有限公司年度报告同时发 布。 五、报 ...

2024 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日以现场方式召开。本次会议独立董 事应参加3名，实际参加3名。经全体独立董事同意，共同推举平衡先生作为公司 第七届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会 议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 发表审核意见如下：2023年度利润分配预案是公司考虑到实际经营情况及 后续发展资金需求作出的决定，符合公司章程规定，不存在损害股东尤其是中小 股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，我们认真阅读报告 内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判 断，发表审核意见如下： 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管 ...

证券代码: 002144 证券简称: 宏达高科 提名人宏达高科控股股份有限公司董事会现就提名陈相瑜 宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 宏达高科控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宏达高科控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名 独立董事为专业会计人士，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应为独立董事中的会计专业人 士，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会委员选举，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限如下： （一）提议聘请或更换外 ...

关于申请 2024 年度银行授信额度的公告 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-008 宏达高科控股股份有限公司 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向银行申 请不超过 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度， 本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容如下： 根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精面料织造双主业发展的战略要求， 为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司） 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信 业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定， 在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。 ...