北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事刘胜民先生 2023 年度述职报告 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽 责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会认真审阅董事会各项会议议案， 并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合 法权益。同时，无妨碍独立董事独立性的情况发生。 结合公司独立董事履职相关要求与标准，现将我2023年的工作情况作简要 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 本报告年度内召开董事会十四次，我出席了十四次会议。列席股东大会五 次。2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-030 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度董事会报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定 发展。 现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）2023年度公司董事会共计召开14次会议，审议议案共计69 项（含讨论议案1 项）。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届董事会 | | | 1 | 2023.01.05 | 第二十四次会 | 1.《关于聘任副总经理的议案》。 | | | | 议 | | | | | 第六届董事会 | 1.《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请 | | 2 | 2023.02.10 | 第二十五次会 | 融资的议案》。 | | | | 议 | | | | | | 1、《关于 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 法律意见 [2021]海字第 029-7号 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北斗星通导航技术股份 有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回 购注销"）等相关事宜出具本法律意见。 就本法律意见，本所律师现声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规 则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履 行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．为出具本法律意见，本所已得到北斗星通的如下保证，即公司向本所提供 的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法 律意见的事实和 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第三次会议，第七届监事会第三次会议，审议通过了 《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-024 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 经营成果，经对公司合并报表范围内对各类资产进行了分析、评估和减值测试 后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司2023年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计29,862万元。具体 如下： | 资产名称 | 计提减值损失金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 存货减值损失 | 12,603 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 020 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 04 月 10 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周儒欣、财务负责人张智超、 独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人张国军。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-031 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 07 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 ...

| | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023年度偿 | 2023 年期末 | | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 上市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | 往来、非 | | 往来 | 称 | 的关联关 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | 经营性往 | | | | 系 | | | 息） | | | | | 来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 北斗星通（重庆）智 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,400.00 | 2,050.00 | | 600.00 | 30,850.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 能科技发展 ...

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的 中信证券股份有限公司 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司部分募投项目结项并将节余资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 756,999,826.75 元，扣除相关承销保荐费和 其他发行费用后，本次募集资金 ...