关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的 中信证券股份有限公司 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司部分募投项目结项并将节余资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 756,999,826.75 元，扣除相关承销保荐费和 其他发行费用后，本次募集资金 ...

一、 监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度监事会报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司规范的要求，认真地履行了监督职能。 报告期内公司第六届监事会共召开12次会议，审议通过了49个议案，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。具体会议情况如下： （一）第六届监事会第二十三次会议 公司第六届监事会第二十三次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开。会 议审议通过了如下 7 项议案： 1．《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2．《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3．《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》； 4．《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 5．《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次 修订稿）的议案》； 6．《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2024-023 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司已于 2020 年 9 月 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募 集资金总额为人民币 75,699.98 万元，募集资金净额为人民币 74,602.51 万元，初始存放于 公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专用账户，账号为 110061415013000530548。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华 验字[2020]000601 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度募投项目投入资金 5,153.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 募集资金 61,111.17 万元，募集资金余额为人民币 13,872.53 万元(含净利息)。 二、募集资金的存放与管理情况 关于募集资金2 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一条 为了进一步规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制订本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事 会日常事务。 （五） 制订 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 关于第七届监事会第三次会议相关事项审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》 和《公司章程》的相关规定和要求，监事会就公司第七届监事会第三次会议审议 的相关议案发表如下意见： 1、监事会对《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的 规定。 2、监事会对《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议 案》的意见 经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资 金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法 律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 3、监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效 执行。公司董事会编制的 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-018 北京北斗星通导航技术股份有限公司 经营范围：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：地理遥感信息服务；软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫 星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；数字技术服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测 绘、气象及海洋专用仪器销售；信息系统集成服务；导航终端销售；计算机软 硬件及辅助设备零售；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310112MADCJC622C 营业场所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区 负责人：潘国平 经济性质：其他股份有限公司分公司（上市） 成立日期：2024-03-01 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公 ...

一、交易概述 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-016 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引 入投资者暨关联交易的议案》，同意控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以 下简称"芯与物"）增资扩股并引入投资者，芯与物的现有股东就本次增资事项 放弃优先认购权。北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以下简称"北 斗海松基金"）以现金人民币 6,600 万元向芯与物增资，取得芯与物增资后 8.62% 的股权。本次增资的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于控 股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。 二、本次进展情况 截至本公告披露日，芯与物已收到北斗海松基金增 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 013 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 1 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为:该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情况。 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公 ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）向特定对象 发行股票并在深圳证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通控股子公司增 资扩股引入投资者暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"），专 业从事面向物联网消费类市场的芯片设计、开发、销售，致力于以全球导航卫星 系统技术（GNSS）为核心，融合超宽带无线通信技术（UWB）、无线通信技术 （Wi-Fi）、蓝牙等技术，为物联网消费类市场提供低功耗的"时空感知"芯片及 解决方案。目前 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-015 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联及江苏北 斗拟申请的7亿元银行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保，占公司2022 年经审计净资产的2.94%。详见2023年12月11日刊登于《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为关联参股公司申请 银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-110），上述事项已经2024年度第 一次临时股东大会审议通过。 江苏北斗因自身业务发展需要，近日分别向中国银行股份有限公司宿迁宿豫 支行（以下简称"中国银行"）和江苏银行股份有限公司宿迁分行（以下简称" 江苏银行"）申请了合计13,0 ...