证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-007 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任姜治文女士（简历见附件）为公司证券事务代表。 姜治文女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 邮箱：bdstar@bdstar.com 联系地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 附件 证券事务代表的联系方式如下： 电话：010-69939966 传真：010-69939100 姜治文，女，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于"失信被执行人"。1972 年出 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-006 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任潘国平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满时止。 潘国平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公 司规范运作》、及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书的联系方式： 电话：010-69939966 传真：010-69939100 邮箱：bdstar@bdstar.com 联系地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 条件。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 ...

1、分公司名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司 2、性质：股份有限公司分公司 3、营业场所：上海长宁区西虹桥北斗产业园（具体以当地市场监督管理部 门登记为准） 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。 同意公司因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，设立上海 分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟成立的分公司的基本情况 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2024-008 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2、对公司的影响及存在的风险 本次拟设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对 公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登 记手续，不存在 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-001 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详 见 2023 年 3 月 28 日公司发布于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 大华会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 计划安排叶金福、杨七虎作为签字注册会计师，同时委派徐士宝担任项目质量复 核人员。鉴于原签字注册会计师叶金福和原项目质量复核人员徐士宝工作调整， 经大华会计师事务所安排，由郑珊杉 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-117 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台延期实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 9 月 15 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗 星通"或"公司"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点 科技（北京）有限公司（简称"真点科技"）增资的相关事项，同意真点科技为 吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和 责任感，实施核心员工持股计划，同意真点科技员工持股平台之一天津真点智星 管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点智星"）以 1,200 万元向真点科技增 资，资金实缴截止期限为 2022 年 3 月 31 日；同意真点科技员工持股平台之一天 津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点合绩"）以 1,800 万元向 真点科技增资，资金实缴期限为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-116 关于持股 5%以上股东减持股份的完成公告 | | | 减持股份来源：参与公司 2016 年非公开发行项目取得股份。 减持比例按减持发生时公司总股本为基数计算。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月2日 披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（编号：2023-050），公司 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）计划于公 告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,025.5695万股，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 2023年7月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（编 号：2023-054）和《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（编号： 2023-055），大基金减持公司股份512.7848万股,达到其减持计划实施数量的一半， 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 近日，公司收到大基金出具的《北斗星通股份减持计划实施进展告知函》 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京北斗星通导航 技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"公司"）进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： （二）保荐代表人：张国军、王希婧 （三）培训时间：2023 年 12 月 8 日 1 二、上市公司的配合情况 （四）培训地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦会议室 （五）培训人员：张国军、王希婧 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室、财务部 等部门相关人员 （七）培训内容： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会现就提名师晓燕为北京 北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-115 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现 ...