证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：20 2 4-0 14 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）拟增资扩股并 引入投资者，芯与物的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。北京北斗海松 产业发展投资中心（有限合伙）（以下简称"北斗海松基金"）拟以现金人民币 6,600.00 万元向芯与物增资，取得芯与物增资后 8.62%的股权。本次增资完成后， 芯与物注册资本由 2,817.00 万元增加至 3,082.60 万元。 2、本次公司放弃优先认购权不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。 3、公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司仍为芯与物 的控股股东，对芯与物拥有实际控制权。 4、本次增资构成关 ...

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 02 4－ 0 12 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 七届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和议案已 于 2024 年 1 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨 论形成如下决议： （www.cninfo.com.cn）。 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 014）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-010 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北 斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1075 号）批复，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或 "公司"）于 2023 年 6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股，并于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所主板上市，限售期为自新增股份上 市之日起 6 个月，公司总股本由 512,784,757 股增至 544,159,258 股。 2024 年 1 月，公司回购注销 503,000 股股权激励限售股，总股本由 544,159,258 股降至 543,656,258 股。截至本公告披露日，公司总股本为 543,656,258 股，本次上市流通的限 ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）向特定对象 发行股票并在深圳证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北 斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1075号）批复，北斗星通于2023年6月26日向特定对象发行人民币普通股（A股） 31,374,501股，并于2023年7月20日在深圳证券交易所主板上市，限售期为自新增 股份上市之日起6个月，公司 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 009 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 重要内容提示： 1、公司本次回购注销涉及 80 名激励对象，共注销限制性股票 50.300 万股， 占授予限制性股票总量的 9.1671%，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本 的 0.0924%。其中： （1）回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予中的 73 名激励对象， 因离职、个人绩效考核不达标，其已获授但不符合解除限售条件的共计 44.8 万 股限制性股票。回购注销股份数占授予限制性股票总量的 8.1648%，约占公司本 次回购注销限制性股票前总股本的 0.0823%。 （2）回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予中的 7 名激励对象，因 离职、个人绩效考核不达标，其已获授但不符合解除限售条件的共计 5.5 万股限 制性股票。回购注销股份数占授予限制性股票总量的 1.0024%，约占公司本次回 购注销限制性股票前总股本的 0.0101%。 2、上述股份注销完成后，公司总股本由 544,159,258 股变更为 543,65 ...

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公 告编号：2024－003 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。经公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，独立董事崔勇先生、董事周崇 远先生以通讯方式参加本次会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 经公司第七届董事会选举，同意周儒欣先生为公司第七届董事会董事长，任期 自董事会审议通过 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届监事会。经公 司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。监事彭雪妮女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。 本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 004 二、监事会会议审议情况 号:2023-113)。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会 秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查和提名，董事会同意聘任周儒欣先 生为公司总经理；同意聘任潘国平先生为公司副总经理及董事会秘书；同意聘任 张智超先生为公司副总经理及财务负责人；同意聘任黄磊先生、姚文杰先生、李 阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印先生为公司副总经理。任期自董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（聘任人员简历详见附件）。 公司独立董事专门会议就事项发表的意见：公司本次聘任总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司 章程》的规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰富的相关工作经历，他们 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集与通知 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 12 月 8 日第六届董事会第三十七 次会议决议召集。 1 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 1 月 12 日对北斗星通 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：202 4-002 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...