证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 037 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元的担 保额度，周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生分别为其提供 27.545%、4.3308%、 19.464%比例的反担保。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日刊登于《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为 控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 3、担保方式：连带责任保证。 截至目前，公司经审 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星 通 公告编号： 2024-03 5 北京北斗星通导航技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续 实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关 证明文件。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26 日、2024年4月19日分别召开第七届董事会第三次会议及2023年度股东大会审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 同意公司回购注销因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件的16名 激励 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 4 月 19 日对北斗星通 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北 斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：202 4-034 北京北斗星通导航技术股份有限公司 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15至 15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2023 年度股东大会决议公告 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-033 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案进一步说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 相关公告披露于 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。本次预案内容与前次披露预案一致，为便于投资者进一步了解相 关情况，公司就 2023 年年度利润分配预案说明如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为16,118.53万元，母公司净利润为2,356.20万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 25,680.76 万元；母公司 累计未分配利润为 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：北斗星通 | | | --- | --- | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：张国军 | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：王希婧 | | 现场检查人员姓名：张国军、王希婧、李昊恒 | | | 年 月 年 月 日 1 1 日-2023 12 31 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日-2024 年 月 日 3 18 3 28 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件；查看上市公司生产经营场 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北斗星通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张国军 | 联系电话：010-60834396 | | 保荐代表人姓名：王希婧 | 联系电话：010-60834396 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | / | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | / | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 年度 2023 | | | 内部控制自我评价报告》、《北京北斗星通导航技术股份有 | | | ...

之 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导意见 关于 独立财务顾问 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售 二〇二四年四月 1 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）受北 京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"上市公司"、"公 司"）委托，担任本次重大资产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 并出具独立财务顾问核查意见。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所 颁布的信息披露业务备忘录等有关法律法规的要求，经过审慎核查，结合北斗星 通 2023 年年度报告，出具了本次交易实施完成后的持续督导意见。本独立财务 顾问声明如下： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-032 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊 登了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（编号：2024-030）。本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现就会议有关事项提 示如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 ...

复 谢谢 公司 22 年上半年动用 1.5 亿现金回购了公司股票，感谢您 的建议，如有回购计划，我们会按照规定进行披露。谢谢！ 3、您是中国卫星导航定位协会的副会长，请问从协会角度 是否会推进北斗定位系统对于航空器、无人机以及智能车辆 的标准化应用，上述是否会标配北斗导航系统？ 证券代码： 002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 4 10 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长周儒欣 | | 员姓名 | 2、副总经理 董事会秘书潘国 ...