北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-32 北京中长石基信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" ）第八届监事 会第十七次会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ； 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思迅软件" 不超过 13.50%的股份（以下简称"本次交易"） 。 公司监事认为本次交易满足《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市 《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司监事会对相关事项进行逐项核对， 确认公司符合发行股份购买资产的各项条件，同意通过本议案 ...

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-34 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 讯网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告》 （2025-31）。 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月1日下午2:30 北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 （2）网络投票时间：2025年9月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年9月1日9:15-9:25， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意 时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com. ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 为。 截至目前，公司不存在上述不得向特定对象发行股票的情形。因此，本次 交易符合《注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的规定进行了审慎分析。根据《注册管理办法》第 十一条的规定，上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票： 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 一年受到证券交易所公开谴责； 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 合法权益的重大违法行为； 北京中长石基信息技 ...

| | 标的公司 | | 交易价格 | | 选取指标③=① | 单位：万元 上市公司 | 指标 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占比③/ | | | | | | | | | 项目 | | | | | | | | | | *13.50%① | | ② | ②孰高值 | ④ | ④ | | | 资产总额 | | 6,421.32 | 21,607.62 | 21,607.62 | 944,704.08 | 2.29% | | | 资产净额 | | 5,141.90 | 21,607.62 | 21,607.62 | 795,828.79 | 2.72% | | 营业收入 4,467.70 - 4,467.70 294,731.99 1.52% 注 1：《重组管理办法》第十四条规定，"购买的资产为股权的，其资产总额以被投资 企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收 入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业 的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第四项规定："上市公 司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别 计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定 的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在最近 12 个月内未发生其他与本次交易相关的购 买、出售资产的交易行为，不存在需纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 ...

鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》（以下简称"《内容与格式准则第 26 号》"）等法律法规和 规范性文件的规定，公司董事会需就本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行说明，相关情况如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 制作《内幕信息知情人员档案登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人 员签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。 牌公告以及本次交易预案 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评 估报告的说明 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合 《中华人民共和国证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了 XYZH/2025BJAA19B0509 号《审计报告》以及 XYZH/2025BJAA19B0508 号《备考审阅报告》。 同时，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的中资资产评估有 限公司对思迅软件股东全部权益价值进行了评估，并出具了中资评报字（2025） 市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。 董事会拟将前述相关审计报告、评估报告、备考审阅报告用于本次交易的 信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 ...

净利润（万元） 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次交 易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕 的意见》 （国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求，为维护中小投资 者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及 承诺事项说明如下： 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司归属 于母公司所有者的净利润及基本每股收益如下： | 项目 | | 交易后 | | 交易后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易前 | | | | | （备考数） | | （备考数） | 归属于母公司所有者的 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -0.07 -0.07 本次交易后，思迅软件仍为上市公司控股子公司 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为建立健全北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 分红》 运作》等法律、法规、规范性文件的要求以及《北京中长石基信息技术股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定了《北京中长石基信息 技术股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程 ...

（399107.SZ） 万得应用软件指数 （882513.WI） 剔除大盘影响后的涨跌幅 23.66% 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 24.79% 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动 情况的说明 鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 4 月 价格为 7.69 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同 行业板块的涨跌幅情况如下表所示： 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 项目 涨跌幅 （2025 年 3 月 21 日） （2025 年 4 月 21 日） 公司股票收盘价（元/股） 7.69 8.94 16.25% 深证 A 股指数 在筹划本次交易事项过程中，公司已根据相关法律、法规采取了必要且充 分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务，严格 ...