| | | 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司证券部、法务部和财务部共同负责公司实施对外投资管理，负责 根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价 值评估并提出建议。 其主要职责是: 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护北京中长石 基信息股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《北京中长石基信息股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以货币资金、实物资产、无形资产等可供公司支配的 资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司投资应遵循以下原则:遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；控制投资风险、创 造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第八条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的非常设工作机构，主要 负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议以及对有 关人选进行资格审查，同时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名其他高 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 级管理人员等进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-48 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于第九届董事会独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第八届 董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》，现 将具体情况公告如下： 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会 审议同意，公司制定了第九届董事会独立董事薪酬标准。具体如下： 一、适用对象 公司第九届董事会独立董事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。 每位独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。 四、其他规定 1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按 其实际任期计算并予以发放。 2、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-40 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第八 届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | （ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-41 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 1 日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 7 人，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进 行董事会换届选举。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了公司第八届董事会 2025 年第六次临时 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-49 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日与浙江 飞猪网络技术有限公司（以下简称"浙江飞猪"）签署《直联业务合作协议》，约定由公司与 浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。 2、关联关系概述 公司董事庄卓然先生系公司关联自然人，同时庄卓然先生任浙江飞猪的执行董事兼总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，浙江飞猪为公司关联法人，公司与浙江飞猪进 行业务合作构成关联交易。 3、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相 关规定，公司本次业务合作事项构成关联交易。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第 三次独立董事专门会议，审议《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-42 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名周龙为北京中长石 基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵浚竹作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名为 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-46 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-44 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名秦健为北京中长石 基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-45 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周龙作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名 为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...