北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《北京中长石基信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第三条 董事会设立以下专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，委员由董事会从董事中选举产生。 专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责。专门 委 ...

股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 北京中长石基信息技术股份有限公司 股东会议事规则 北京中长石基信息技术股份有限公司 第一条 为了维护股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》以及中国 证监会《上市公司股东会规则》的规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 公司章程 （2025 年 9 月修订） 二〇二五年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………………..2 | | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………………..3 | | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………..4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定……………………………………………………………………..5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………..7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………………..8 | | | 第四节 | 股东会的召集… ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事 总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事 会秘书的人不得以双重身份作出。 第三章 职 责 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京中长石基信息技术股 份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中长石基信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开 展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和交易所相关规定，体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下 列情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权， 泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露管理制度》（以下简称《管理制度》）、《重大信息及敏感信 息内部管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，领导并总 体负责内幕信息及其知情人的管理事务，董事长为主要责任人。公司各部 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 对外担保制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘 书及其下属证券部为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东 会的审批程序以及进行相关的信息披露。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第六条 除对全资子公司提供的担保外，公司对外担保必须要求对方提供反 担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第一章 总则 第七条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

| | | 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司证券部、法务部和财务部共同负责公司实施对外投资管理，负责 根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价 值评估并提出建议。 其主要职责是: 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护北京中长石 基信息股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《北京中长石基信息股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以货币资金、实物资产、无形资产等可供公司支配的 资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司投资应遵循以下原则:遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；控制投资风险、创 造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 ...