北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-43 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名赵浚竹为北京中长 石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 ...

为了规范地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所 组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：______________ 秦健 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺 根据北京中长石基信息技术股份有限公司董事会的提名和北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董事会 2025 年第六次临 时会议决议，本人被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披 露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2025 年 9 月 10 日 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-47 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦健作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名 为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-50 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2025年9月10日，公司召开第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，详见2025年9月12日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会2025年第六次临时会议决议 公告》（2025-38）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午2:30 （2 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-39 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 9 月 4 日发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经公司监事会核查，公司拟与浙江飞猪网络技术有限公司或其指定主体进行的关联交易系公司日常合 作业务且预计日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股 东及中小股东利益的情形。 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）： 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议的会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2025 年 9 月 10 日召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立 董事工作制度》的规定。会议审议以下议案： 1、审议通过《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司拟进行的关联交易是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合 理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事 会 2025 年第六次临时会议审议。 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 北京中长石基信息技术股份有限公司 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-38 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第六次 临时会议的会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日以 通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

9月10日，石基信息跌5.18%，截至发稿，报10.62元/股，成交5.17亿元，换手率2.98%，总市值289.84亿 元。 新华积极价值灵活配置混合A（001681）基金经理为林翟。 截至发稿，林翟累计任职时间5年246天，现任基金资产总规模1.81亿元，任职期间最佳基金回报 12.98%， 任职期间最差基金回报-5.55%。 资料显示，北京中长石基信息技术股份有限公司位于北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦，成立日 期1998年2月6日，上市日期2007年8月13日，公司主营业务涉及酒店信息管理系统、餐饮信息管理系 统、支付系统的软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务,并在全面整合各项系统的基础上,提 供石基数字饭店整体解决方案(IP Hotel)技术及应用服务。主营业务收入构成为：酒店信息管理系统业 务43.87%，零售信息管理系统业务18.02%，自有智能商用设备17.37%，第三方硬件配套业务16.46%， 社会餐饮信息管理系统业务1.71%，旅游休闲系统业务1.09%，支付系统业务1.00%，其他(补充)0.48%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，新华基金旗下1只基金重仓石基信息。新华 ...

人民财讯9月11日电，据石基信息（002153）消息，近日，旗下酒店分销管理平台石基畅联与创新型 B2B酒店分销平台HyperGuest建立战略合作伙伴关系。通过此次合作，石基畅联的酒店合作伙伴将无缝 接入HyperGuest开放、可扩展的分销网络。该整合使酒店能够动态管理库存，并与全球旅游供应商网络 进行实时连接。 ...

9月9日，石基信息涨5.09%，截至发稿，报10.73元/股，成交3.39亿元，换手率2.06%，总市值292.84亿 元。 资料显示，北京中长石基信息技术股份有限公司位于北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦，成立日 期1998年2月6日，上市日期2007年8月13日，公司主营业务涉及酒店信息管理系统、餐饮信息管理系 统、支付系统的软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务,并在全面整合各项系统的基础上,提 供石基数字饭店整体解决方案(IP Hotel)技术及应用服务。主营业务收入构成为：酒店信息管理系统业 务43.87%，零售信息管理系统业务18.02%，自有智能商用设备17.37%，第三方硬件配套业务16.46%， 社会餐饮信息管理系统业务1.71%，旅游休闲系统业务1.09%，支付系统业务1.00%，其他(补充)0.48%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，平安基金旗下1只基金重仓石基信息。平安中证500指数增强A（009336）二季度持有股数 2.11万股，占基金净值比例为0.69%，位居第五大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约1.1万元。 平安中证500指数增强A（009336）成立日期2020年 ...