Core Viewpoint - Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd. is undergoing a significant asset restructuring by acquiring a 13.50% stake in Shenzhen Sishun Software Co., Ltd. through a share issuance, which will increase its ownership from 66.23% to 79.73% [3][4][5]. Group 1: Company Overview - Beijing Zhongchang Shiji Information Technology Co., Ltd. was established in February 1998 and is headquartered in Beijing, specializing in software and information technology services for the hospitality, catering, retail, and entertainment industries [2][3]. - The company is publicly listed on the Shenzhen Stock Exchange and operates under the Chinese accounting standards [2][3]. Group 2: Asset Restructuring Details - The company plans to acquire shares from three parties, including Shanghai Yunxin Venture Capital Co., Ltd., totaling 14,312,500 shares of Shenzhen Sishun Software Co., Ltd. [3][4]. - The transaction is valued at approximately RMB 33,089,770, with the excess over the par value allocated to capital reserves [6][7]. - The restructuring is subject to approval from the China Securities Regulatory Commission and the company's board and shareholders [7][8]. Group 3: Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption that the asset restructuring will be completed by December 31, 2023, and reflect the company's financial position as of April 30, 2025 [6][7]. - The financial reports include a consolidated balance sheet and profit and loss statement for the specified periods but do not constitute a complete set of financial statements [5][6]. - The company follows the accounting policies set forth by the Ministry of Finance of the People's Republic of China, ensuring compliance with relevant standards [6][8].

Core Viewpoint - The audit report for Shenzhen Sihon Software Co., Ltd. indicates that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results as of April 30, 2025, and for the years ended December 31, 2024, and December 31, 2023 [2][10]. Financial Statements - The financial statements include consolidated and parent company balance sheets, profit and loss statements, cash flow statements, and changes in equity for the specified periods [1][10]. - The company’s registered capital is RMB 106,035,000 as of April 30, 2025, and it operates in the software and information technology services industry, focusing on payment technology services and self-developed standardized software and hardware sales [10]. Audit Opinion - The audit opinion states that the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and provide a true and fair view of the company's financial status and performance [2][3]. - The audit was conducted following the Chinese Certified Public Accountant auditing standards, ensuring independence and adherence to ethical responsibilities [2][6]. Key Audit Matters - Revenue recognition is identified as a key audit matter due to the inherent risk of material misstatement, particularly concerning the accuracy of revenue reported [3][4]. - The company’s revenue for the periods under review was RMB 103.75 million, RMB 330.99 million, and RMB 364.36 million, indicating significant revenue generation [3]. Management Responsibilities - Management is responsible for preparing financial statements that fairly present the company's financial position and for maintaining internal controls to prevent material misstatements due to fraud or error [6][12]. - The governance body oversees the financial reporting process, ensuring compliance with applicable standards [6]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on actual transactions and in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance [10][12]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern and has not identified any significant doubts regarding its ongoing viability [12]. Financial Reporting - The financial reporting period for the company is from January 1 to December 31, and the accounting currency is the Chinese Yuan [10][12]. - The company follows the principle of materiality in its financial reporting, ensuring that significant information is disclosed appropriately [12].

证券代码：002153 证券简称：石基信息 上市地：深圳证券交易所 北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟 | 名交易对方 3 | 签署日期：二〇二五年八月 声明 一、上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司承诺并保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，资料纸质版与电子版均真实、 完整、准确，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经获得合 法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 保证不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息 的真实性、准 ...

| 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟 | 3 名交易对方 | 独立财务顾问 证券代码：002153 证券简称：石基信息 上市地：深圳证券交易所 北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司承诺并保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，资料纸质版与电子版均真实、 完整、准确，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经获得合 法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 保证不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担包括损失赔偿在 内的法律责任。 二〇二五年八月 声明 本公司保证为本次交易所 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异情况对比表 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资 产预案》（以下简称"重组预案"）。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会议，审 议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"），现对重组报告书和重组预案主要差异进行 如下说明： | 重组报告书章节 | 对应重组预案章节 | 与重组预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、更新了上市公司声明、交易对方声明； | | | | 2、补充了相关证券服务机构及人员声明。 | | 释义 | 释义 | 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。 | | | | 1、根据审计机构、评估机构出具的相关审 计、评估报告以及交易各方签署的相关协议， | | | | 更新本次交易具体方案； | | 重大事项提示 | ...

国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和聘请的相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体 情况如下： 1. 公司对相关事宜进行磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩 小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 2. 公司履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知内幕信息知情人 员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信 息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票； 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司已根据相关法律、法规及 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 的核查意见 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 石基信息本次交易的独立财务顾问，对本次交易前 12 个月内购买、出售资产情 况进行了核查。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份 有限公司本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签 章页） 项目主办人： 方雨田 徐世杰 项目协办人： 姜喆 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资 产 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"或"公司"） 拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简 称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作 为石基信息本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基 础上作出如下承诺： 国泰海通证券股份有限公司关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问的承诺函 （三）本次发行股份购买资产报告书符合法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； （四）独立财务顾问出具的有关核查意见已提交公司内核机构审查，内核机 构同意出具此专业意见； （五）在与石基信息接触后至担任本次发行股份购买资产独立财务顾问期间， 独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存 在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 项目协办人： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专 ...

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重 组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业"、以及是否属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技 术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能 源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业" 石基信息的主营业务是为酒店、餐饮、零售及休闲娱乐等旅游大消费行业提 供信息管理系统整体解决方案。思迅软件是石基信息的控股子公司，聚焦于零售 行业数字化领域的知名标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商，致力于为 国内中小微零售业态商户提供门店信息化整体解决方案，以帮助中小微商户实现 数字化运营及管理，完成由传统门店向智慧门店的转型与升级。 根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》及《国民经济行业分类标准 （GB/T4754-2017） ...

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 项目主办人： 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"）拟通过发行 股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次交 易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为石基信息本 次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）第十三条所规定的重组上市情形进行了核查。具 体情况如下： 经核查，本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人为李仲初先生，公 司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不 会发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 综上，独立财务顾问认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 （以下无正文） 国泰海通证券股份有限公司关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 方雨田 徐世杰 项目协办人： 姜喆 国泰海通证券股份 ...