国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限 公司利用自有闲置资金投资理财产品的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对报喜鸟 利用自有闲置资金投资理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、理财事项概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金投资理财产品的议案》。为提升自有资金的使用效率，增加公司现金资 产收益，为公司与股东创造更大的收益，在风险可控的前提下，公司及全资子公 司、控股子公司购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，具体 理财方案的审批根据公司《对外投资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 社用于证明该审计将告是否公共互有的业共可的分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台 (http://acc.n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10243 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10240 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期并重新论证的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——014 报喜鸟控股股份有限公司 关于部分募投项目延期并重新论证的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后， ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"或"发行人"）2021 年非公 开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 具体内容如下： 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2021 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或者"报喜鸟"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职责，通过召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及公司董事和高 级管理人员的日常履行职责情况进行了有效的监督，切实维护公司和全体股东的 利益。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、监事会工作情况： 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第八届监 | | 2023 年 | 8 | 《公司2023年半年度报告》及其摘要； | 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 | 事会第六 | 月 | 17 日 | | 《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用 | （www.cninfo.com.cn）和2023年8 | | 4 | | 次 | ...

一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2024 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等不超过人民币 8.5 亿元的连带责任担保，单笔担保金额不 高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起 不超过 2 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的 担保计入本次授权额度内。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-010 报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 否由且有故 1 许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10241 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)20 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-016 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开2023年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月7日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月7日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事苏葆燕女士 2023 年度述职报告 各位股东： 作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着勤勉尽职 的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，并对有关 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人现场出席 1 次，以通讯方式参 加 4 次。在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资 料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备 工作，共审议 28 个事项，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 出科学决策起到 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-011 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响 的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高自有资金使用效率，增加 公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮 动收益类等低风险投资品种。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...