报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2024年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本报告反映了 2024 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2025年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与 下载。 | 第一章 公司概述 | | 5 | | --- | --- | --- | | 一、公司简介 | | 5 | | 二、企业文化 | | 6 | | 三、组织机构图 | | 7 | | 第二章 责任管理 | | 10 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2024 年募集资金专户期初存款余额 | 158,216,425.24 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 22,182,846.64 | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | 930,000,000.00 | | 加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 | 939,000,000.00 | | 加：本报告期理财产品投资收益 | 2,471,412.34 | | 加：本报告期利息收入 | 1,247,507.66 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 | 148,752,498 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 一、监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开会议6次，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开 | | | 会议议题 | 会议决议刊登的信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | | 《2023 年度监事会工作报告》； | 媒体及披露日期 | | | | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议 案》； 《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | 《公司 2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 《关于 2023 年度利润分配的议案》； | 具体内容详见巨潮资讯网 | | | 第八届监 | | | | 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》； | （www.cninfo.com.cn）和 | | 1 | 事会第八 | 2024 | | 年 4 | 《关于使用部分闲置募集资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会 计师事务所（(特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年 度财务报告审计机构，此次拟续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，本 议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 最近一年经审计财务数据：该所 2024 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。截止本公告披露日，立信会计师 1、基本信息 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-018 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期 五） 7、出席对象： （1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——010 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——009 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 494,960,049.58 元，母公司实现净利润 285,727,691.40 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,761,418,586.24 元，母公司的 期末未分配利润为 648,253,476.78 元。 为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公 司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度 利润分配预案：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,459,333,729 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送红股、不进行公积 金转增股本。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-013 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10236 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 E " 您可使用手机"扫一" - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 赶 PT 司 c.mof.gov.cn） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内 ...

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10237 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东; 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10235 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...