一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵守《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，勤勉、尽责，独立、客观、公正地 发表了审计意见，为公司提供了优质的服务，对规范公司的财务运作起到了建设 性作用。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公 司 2024 年度财务报告审计机构。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-015 报喜鸟控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 成立时间：2011 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩 的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本 管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董事及监事的人员（包括董事长及监事会主席，但不包括 股东单位任职的董事、监事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员； （三）公司独立董事。 第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经 营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合报喜鸟控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的健全和有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略顺利实施。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他现行有关法律、法规的 规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-004 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司部分高管减持计划期限届满未减持股份的公告 公司高级管理人员谢海静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日披露了《关于 公司部分高管减持股份预披露公告》，公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟 自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公 司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年8月8日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 截至 2024 年 2 月 29 日，上述股东股份减持计划已届满。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施 完成情况公告如下： 一、股东减持情 ...

1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定 信托的情况。上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；上述质押 行为不会导致公司实际控制权变更。 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-003 报喜鸟控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日收到公司控 股股东、实际控制人吴志泽先生部分股票质押通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——002 备案编码：SAGU85 公司将严格按照相关法律法规的要求，对温州浚泉盈辉的后续进展情况及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 关于全资子公司参投的私募投资基金备案完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）全资子公司浙江报喜 鸟创业投资有限公司（以下简称"报喜鸟创投"）参与投资温州浚泉盈辉创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"温州浚泉盈辉"），其中报喜鸟创投以自有资金认 缴出资人民币1,200万元，占认缴总额占比74.5805%。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和2023年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证 券报》。 近日，公司收到基金管理人上海浚泉信投资有限公司的通知，截至本公告披露 日，温州浚泉盈辉已按照《温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 完成募集并根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律 法规的要求在中 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240130 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 泰康资产颜媛、杨岚、郭晓燕、刘若石、镇婕 员姓名 时间 2024年1 月30 日9:30-12:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、公司多品牌规划是怎样的？ 公司坚持实施多品牌、全渠道发展，建立了成熟品牌（报喜鸟、 哈吉斯、宝鸟、所罗）、成长品牌（恺米切、乐飞叶）、培育品牌 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240116 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券左琴琴、嘉实基金徐颖婷、国泰基金丁小丹、 参与单位 中信资管李有为、财通资管张若谷、海富通基金赵冰沙、 名称及人 招商信诺资管钱旖昕、浦银安盛基金李俐璇、光大保德信张禹 员姓名 中信建投基金张桉桉、路博迈基金谢楠 时间 2024 年 1 月16 日 14:30-17:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、2023 年四季度各品牌终端销售怎么样？ 第四季度公司各品牌终端零售均实现良好增长，10、11、12 月 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-053 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司""或"报喜鸟"）坚持服装为主 业、投资为副业的发展战略。服装主业上，坚持多品牌、全渠道发展；投资副业 上，公司通过投资上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"），参与 设立投资基金，积极寻找对主业发展具有引领作用或科技前沿领域的项目，促进 实业和资本相互发展。近日，公司拟继续使用自有资金人民币 4,000 万元与上海 浚泉信共同投资温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商 核定为准。以下简称"温州浚泉鸿茂"），成为其有限合伙人，并以其认缴出资 额为限对温州浚泉鸿茂债务承担有限责任。温州浚泉鸿茂将依照《私募投资基金 监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下 简称"登记备案"）。 温州浚泉鸿茂设立后将投资于符合战略性新兴产业、高新技术产业 ...