国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实 际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募 集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民 币 4,000,000.00 元，减除审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司 所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、 其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产 相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了 减值准备 128,185,367.59 元。具体明细如下表： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——007 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金 存款利息的原因。 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用55,769.02万元。自募集资金到位 至2023年12月31日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项目长期搁置 的情况。 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 1、本次募投项目延期的具体情况 部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟部分募集资金投资项目延期并重新论证的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会 关于对公司独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 12 日 报喜鸟控股股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事李浩然先生、 沃健先生、苏葆燕女士出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查 任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的李浩然先生、沃健先生、 苏葆燕女士三名独立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

报喜鸟控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提供 的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会 的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本办法第十条，需 要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为合并报表范围之外 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会对会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等的 规定和要求，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会对会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

2023 年度财务决算报告 根据立信会计师事务所( 特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024] 第 ZF10240 号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报 告概述如下： 一、主要经营情况 单位：元 报喜鸟控股股份有限公司 二、每股收益情况 2023年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币697,852,097.89 元，按公司总股本1,459,333,729股计算，2023年公司基本每股收益为人民币0.48 元。 三、资产负债状况 单位：元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（% ） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 5,253,625,184.72 | 21.82% | | 营业成本 | 1,854,116,162.38 | 15.37% | | 税金及附加 | 47,207,406.07 | 28.67% | | 销售费用 | 2,031,285,312.36 | 18.71% | | 管理费用 | 370,393,849.85 | 32.71% | | 研发费用 | 108,572,109.61 | 30.34% | | 财务费用 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——012 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日 到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本报告反映了 2023 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2024年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本 报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与下 载。 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）成立于2001年，注 册资本 145,933.3729 万元，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售。公司于 2007 ...

报喜鸟控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配的期间间隔和最低比例 公司原则上应每年进行一次利润分配。 每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的 20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配的利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 70%或 者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便 ...